证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年八月 浙江晨丰科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】119 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨丰科技" "发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603685 公司简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 144 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁闵、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配，截至2024年6月30日，公司总股 本169,007,404股，以此为基数按每10股派发现金红利0.14元（含税）计算，合计拟派发现金红利 2,366,103.66元（含税），剩余未分配利润结转至2024年下半年度。若公司于股权登记日因可转 债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变， ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)和贵所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2023〕 193 号)及相关格式指引的规定,将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日,大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项 目及智能化升级改造项目均已达到预定可使用状态，公司募集资金投资项目已 全部结项,公司剩余未使用募集资金金额 5,701. 84 万元,占募集资金总额的比 例为 14.04%。公司募集资金投资项目的资金投入及节余情况如下; 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1955 号文核准,并经上海 证券交易所同意,公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，以及浙江晨 丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，结合公司 2024 年半年 度经营状况，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404 股，半年度实际可供股东分配的利润 为 11,930,753.29 元。以 ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司 2024 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》，供投资者查阅。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核并出具了《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2024〕9864 号），现将前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕195 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每 ...