| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。假设调整前 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 12 月 20 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 49,484,821 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生，发行 价格为 8.69 元/股。本次发行的募集资金总额为 430,023,094.49 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控 股股东，为公司关联方。因此，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构 成关联交易。 过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市。 本次关联交易尚需上海证券交易所出具审核意见并报中国证监会同意注 册 ...

证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 债券简称：晨丰转债 债券代码：113628 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 2024 年 12 月 本可行性分析报告所述词语或简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1.满足公司业务发展资金需求，提升公司核心竞争力 公司长期在 LED 照明结构组件细分行业深耕细作，稳步实施各项发展战略和 经营计划，有效地推动了公司的研发、生产、销售等方面的升级优化，实现了主 营业务的快速发展。为了不断提升公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展， 公司在产品开发、性能提升以及开拓市场等环节，均需要公司合理统筹安排资金。 此外，公司在深耕 LED 照明结构组件的基础上，通过资产收购布局增量配电网运 营及风力发电、光伏发电等新能源业务领域，对流动资金的需求增加，单纯依靠 自身积累难以满足公司未来发展的资金需求。 本次向特定对象发行股票将有效增强公司资本实力， ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于对外投资暨设立参股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开 第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资暨设立参股子 公司的议案》，公司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司拟与农安隆丰 新能源开发有限公司共同出资成立合资公司农安宇盛新能源开发有限公司（以下 简称"农安宇盛"），具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨 丰科技股份有限公司关于对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024- 096）。 二、对外投资进展 公司名称：农安宇盛新能源开发有限公司 统一社会信用代码：91220122MAE6D9LK0E 类型：其他有限责任公司 法定代表人： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理魏一骥 先生持有公司股份 6,323,368 股，占公司总股本的 3.74%。本次股份质押后，魏 一骥先生累计质押公司股份 742,141 股，占其所持公司股份总数的 11.74%，占 公司总股本的 0.44%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 11 月 28 日获悉魏一骥先生所持有的公司部分股份被质押， 具体情况如下。 | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质 | （如是， | 补充 | 质押起始 | | 质押到期日 | 质权 | 持股份 | 司总 | 质押 | | 称 | 股股 | 押股数 | | | 日 | | | 人 | | 股本 | 用途 | | | 东 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 11 月 19 日以现场送达及邮件方式送达，经公司全体董事同意，第四届董事会 2024 年 第二次临时会议通知豁免时限要求。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《浙江 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于对外投资暨设立参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：农安宇盛新能源开发有限公司（以工商部门注册登记名 称为准） 投资金额：4,900 万元 为积极响应国家"碳达峰、碳中和"目标愿景，同时促进浙江晨丰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）新能源业务的持续发展，进一步扩大业务及收入 规模，培育新的利润增长点并回报公司股东。依据公司发展战略与经营规划，公 司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司（以下简称"国盛电力"或"乙 方"）拟与农安隆丰新能源开发有限公司（以下简称"隆丰新能源"或"甲方"） 共同出资成立合资公司，参与建设"长春农安增量配电网产业园区 10 万千瓦风 电建设指标项目"。本次投资的具体情况如下： 隆丰新能源与国盛电力拟共同出资设立农安宇盛新能 ...

北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024年第四次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1111 第 1135 号 JT&N 金诚同达律师事务所 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024年第四次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1111 第 1135 号 致:浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"发行人")委托,对公司公开发行可转换公司债券(以下简称"晨 丰转债")2024年第四次债券持有人会议(以下简称"本次持有人会议")进 行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司债券发行与交易 管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件 以及《浙江 ...

关于"晨丰转债"2024 年第四次债券持有人会议 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年公 开发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"）。根据《浙江晨丰科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下 简称"中德证券"）作为"晨丰转债"的债券受托管理人因公司出现变更可转债 募集说明书约定事项于 2024 年 11 月 1 日发出《关于召开"晨丰转债"2024 年第 四次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 11 月 11 日召开了"晨丰转债"2024 年第四次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 决议公告 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券期限：6 年 3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币 41,500.00 万元 4、票面利率：第一年 0. ...