2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2 2025 年第三次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 目 录 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一 关于补选非独立董事的议案 | | | 6 | | 议案二 关于追加公司 2025 | | 年度担保预计额度、被担保对象的议案 | 8 | 二〇二五年七月 2025 年第三次临时股东会会议资料 3 2025 年第三次临时股东会会议资料 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名 称和所持 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象的议案》 公司根据控股孙公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需 求，拟追加公司 2025 年度担保预计额度、被担保对象，即拟为控股孙公司辽宁 盛帆新能源工程股份有限公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民 币 28,000 万元的担保。有效期自 2025 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述被担保对象为公司控股孙公司，公司对其 担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1.《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董 事会同意补选王兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审 议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号 ...

Group 1 - The company, Chenfeng Technology, plans to sell 6 idle vehicles to Qiujing Investment and 53 idle machinery to Jinmao Hardware for a total expected sale price of 8.1461 million yuan (including tax) [1] - The expected disposal gain from these transactions is approximately 3.6238 million yuan [1] - The transactions are classified as related party transactions but do not constitute a major asset restructuring and do not require approval from relevant authorities [1] Group 2 - The assets involved include 6 idle vehicles with an original value of 3.0569 million yuan, accumulated depreciation of 2.3863 million yuan, and a book value of 670,600 yuan, sold for 1.7211 million yuan (including tax) [1] - The 53 idle machinery have an original value of 11.2228 million yuan, a book value of 2.9145 million yuan, and are sold for 6.425 million yuan (including tax) [1] - The purpose of these transactions is to activate existing assets, enhance asset liquidity and flexibility, reduce operating costs, and improve asset operational efficiency [1]

Group 1: Solid-State Battery Sector - Nord Shares experienced a 10.12% increase over three consecutive days, attributed to solid-state battery developments [3] - Xiangtan Electric Chemical saw a first board increase of 10.05%, also linked to solid-state battery advancements [3] - Fengyuan Shares had a first board rise of 10.03%, driven by solid-state battery news [3] - Haike New Source achieved a first board increase of 20.02%, related to solid-state battery technology [3] - Keheng Shares recorded an 11.68% rise, associated with solid-state battery innovations [3] Group 2: Robotics Sector - Kaiwang Technology had a first board increase of 20.01%, driven by robotics and connectivity [5] - Rongtai Shares saw a first board rise of 10.01%, linked to robotics [5] - Baoxin Technology experienced a first board increase of 10.00%, attributed to robotics developments [5] - Jiangsu Leili recorded an 11.98% rise, associated with robotics [5] - Shuanglin Shares had a 10.06% increase, also related to robotics [5] Group 3: AI and Chip Industry - Guojin Securities reported that Nvidia's GB200/300 is actively increasing orders, predicting explosive growth for ASICs in 2025 and 2026, with many AI-PCB companies experiencing strong orders [6] - Marvell revised its data center and AI ASIC target share, increasing the total addressable market (TAM) for data centers to $94 billion by 2028, up from $75 billion, and for AI custom chips (ASIC) to $54 billion, up from $43 billion [9] Group 4: Oil and Gas Services - Reports indicate that U.S. officials are preparing for potential strikes on Iran, which may impact the oil and gas sector [11] Group 5: Digital Currency - Circle, the first stock of stablecoins, surged over 33% in the overnight market, closing at $199.59, which is more than 540% above its issue price of $31 [13] Group 6: Market Focus Stocks - Dongxin Peace saw a 10.02% increase over nine days, with six consecutive boards [18] - Zhun Oil Shares recorded a 9.96% rise over five consecutive boards [12] - Shandong Molong experienced a 10.00% increase over five consecutive boards [12]

Core Viewpoint - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. has successfully completed the application process for issuing shares to specific investors, receiving approvals from both the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [2][3]. Group 1 - The company's application for issuing shares to specific investors was approved by the Shanghai Stock Exchange on February 26, 2025 [2]. - On April 7, 2025, the company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the registration of the share issuance [2]. - The company has updated relevant documents, including the post-issue commitment letter and the fundraising prospectus, in accordance with regulatory requirements [3]. Group 2 - The company assures that the announcement content is truthful, accurate, and complete, taking legal responsibility for it [1]. - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner based on the progress of the aforementioned matters [3]. - The board of directors of Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. issued this announcement on June 12, 2025 [5].

浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰科 技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 ...

承 诺 函 天健函〔2025〕535 号 上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 26 日通过贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注 册的批复（证监许可〔2025〕722 号）。 根据中国证监会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚实 信用的原则，对晨丰科技公司自中国证监会提交注册之日（2025 年 3 月 4 日） 至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对晨丰科 技公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩变动的说明 第 1 页 共 17 页 7-4-5-4-1 (一) 公司 2024 年度及 2025 年 1-3 月业绩情况 单位：万元 项 目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比 2024 年度 2023 年度 同 比 营业收入 25,892.73 29,606.26 -12 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二零二五年六月 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年 年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》及《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》，2025 年 6 月 10 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 股票发行价格和募集资金总额的公告》，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 ...