| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二四年八月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | | 议案二 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2024 年 6 月 30 | | 日）的议案 7 | 第 2 页 共 13 页 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨 丰科技股份有 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，以及浙江晨 丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，结合公司 2024 年半年 度经营状况，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404 股，半年度实际可供股东分配的利润 为 11,930,753.29 元。以 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9864 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 二〇二四年八月十四日 第 2 页 共 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况进行 了核查，具体情况如下： 2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2021〕464 号" ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司 2024 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》，供投资者查阅。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司监事、高级管理人员列席了 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,340,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.8876 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议 ...