| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，董 事会同意公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个 月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发 行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晨丰科技股份有限公司董事会，现提名王世权为浙江 晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江晨丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江晨丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由 监事会提名马德明先生、齐海余先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 2024 年 9 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人王世权，已充分了解并同意由提名人浙江晨丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江晨丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113628 | 晨丰转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/9/25 | 2024/9/26 | | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 调整前转股价格：12.79元/股 调整后转股价格：12.78元/股 晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年9月26日 一、转股价格调整依据 2024年8月30日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cf_info@cnlampholder.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.014 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/25 | － | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 根据公司 2024 年第四次临时股东大会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.14 元（含税）。截至 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 实施 2024 年半年度权益分派时 "晨丰转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113628 | 晨丰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/18 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度利润分配方案 为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：通辽联能太阳能科技有限公司（以下简称"联能太阳能"）、 通辽市汇集太阳能科技有限公司（以下简称"汇集太阳能"）。以上被担保方分别 为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司和全资曾孙公 司，不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过 21,200 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 特别风险提示：联能太阳能、汇集太阳能均为资产负债率超 70%的全资 下属公司，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1.联能太阳能 公司全资孙公司联能太阳能向中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（以 下简称"建行沈阳城内支行"）借款 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,113,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.7030% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 ...