（一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 金沈法意[2024]字 0808 第 007 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,340,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.8876 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 "晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0805 第 001 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 关于浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0805 第 001 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，对公司公开发行可转换公司债券（以下简称"晨 丰转债"）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"） 进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ...

的公告 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2021 年公开 发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"），公司拟将募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，根据《浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公 司债券持有人会议规则》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德 证券"）作为"晨丰转债"的债券受托管理人，于 2024 年 7 月 29 日发出《关于 适用简化程序召开"晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 5 日召开了适用简化程序的"晨丰转债"2024 年第一 次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 关于"晨丰转债"2024 年第一次债券持有人会议结果 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券期限：6 年 3、发行规 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 1.《关于不向下修正"晨丰转债"转股价格的议案》 第三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第六 次临时会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 5 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于不向下修正"晨丰转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 5 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价触发"晨丰转债"向下修正转股价格条款。 经公司第三届董事会 2024 年第六次临时会议审议，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，同时，在未来六个月内（2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下 修正方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 6 日重新开始起算），若再次触发 "晨丰转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议， 审慎决定是否行使转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙 ...

关于适用简化程序召开 "晨丰转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 (三) 债券简称:晨丰转债 (四) 基本情况: 1、债券全称:浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准,于 2021年8月23日公开发行 面值总额 41,500万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张可转债面值 100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意,公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"晨丰 转债",债券代码"113628"。 2、债券期限:6年 根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称"《募集说明书》")、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债 券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》")以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》") 的相关规定和约定,中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为"晨 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于"晨丰转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955 号）核准，浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四 年 2.0%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387 号文同意，公司 41,500 万元可转债于 2021 年 9 月 1 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 8 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于募集资金投资项目结项并将节余 ...