| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 邮箱：cf_info@cnlampholder.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》。经公司董事长丁闵先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同 意聘任洪莎女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 洪莎女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，洪莎女士未持有 公司股份，与公司控股股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收到董事会秘书徐敏女士的书面辞职报告。徐敏女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐敏 女士将不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长丁闵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 徐敏女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在公司信息披露、 规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献 表示衷 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 统一社会信用代码：9133048172587440XX 名称：浙江晨丰科技股份有限公司 浙江晨丰科技股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日 及 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会 2024 年第一次临时会议及 2024 年第一 次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）、《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-013）。 近日，公司完成了注册地 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资孙公司汇集新能源经营发展需要，置换原用于项目建设的存 量融资租赁业务，近日，公司及旺天新能源分别与中国工商银行股份有限公司通 辽明仁支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》（合同编号： 0060900013-2023 年二营（保）字 0004 号）及《保证合同》（合同编号： 0060900013-2023 年二营（保）字 0005 号），合同保证方式均为连带责任保证。 公司及旺天新能源为汇集新能源向工商银行借款人民币 320,000,000.00（大写 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,800,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.4496 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | | 监事会 | ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0126 第 005 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0126 第 005 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、苏靖雯律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国 ...

统一社会信用代码：91330481071626721Y 名称：浙江晨丰商贸有限公司 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：何文健 注册资本：壹仟万元整 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司浙江 晨丰商贸有限公司（以下简称"晨丰商贸"）的通知，其对住所进行了变更，已于 2024 年 1 月 22 日完成工商变更登记手续并取得海宁市市场监督管理局换发的《营 业执照》。具体情况如下： 住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路 8 号 2 号楼三楼 经营范围：电光源、照明器具及配件、五金产品、电气设备、其他机械设备 及电子产品、有色金属材料（不含贵金属）批发；佣金代理（拍卖除外）及其进 出 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司宏亿电子提供人民币 5,000 万元的担 保；截至本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额合计为 18,800 万元（含 本次担保）。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于宏亿电子向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行（以下简称 "农商银行"）申请的最高融资限额伍仟万元整的融资即将到期，根据其业务发 展实际情况，宏亿电子将继续向农商银行申请最高融资 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 债券受托管理人 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第一次临时受托管理事务报告 3、发 ...