| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 2.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司本次部分募投项目"智能化升级改造项目"结项并将节余募集资金用于 永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司资金利用效率，降低公司财务成 本，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东 利益的情形。 一、监事会会议召开情况 2023 年 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在指 定信息披露媒体披露了《浙江晨丰科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代 表人的公告》（公告编号：2023-098）。公司因聘请长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"长江保荐"）担任公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，具体负责公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐工作及持续督导工作。公 司与原保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）以及相关募集 资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储 四方监管协议》相应终止，中德证券未完成的持续督导工作由长江保荐承接。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9133048172587440XX 浙江晨丰科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举丁闵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 名称：浙江晨丰科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：丁闵 注册资本：壹亿陆仟玖佰万人民币元 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计转股的可转债金额为 72,0 00 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0033%； 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%； 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，本季度 可转债转股金额共计 1,000 元，因转股形成的股份数量为 77 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕195 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 29 日 附件：保荐代表人简历 公司对中德证券及其项目团队在公司公开发行可转债项目和持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 6 月 4 日出具的《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可〔2021〕1955 号），浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行 41,500 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。公司聘请了中德证券有限责任公司（以下 简称"中德证券"）为公司公开发行可转债的保荐机构，持 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 一对一沟通 其他（ ） 参与单位名称及 参加公司2023年半年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9月27日13∶00-14∶00 地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事长、总经理丁闵、财务总监钱浩杰、董事会秘书徐敏、独 员 立董事邓茂林 问题1：请问公司当前的产能如何？ ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 一对一沟通 | | | 其他（ ） | | 参与单位名称及 | 参加公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 27 日 13∶00-14∶00 | | 地点 | 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理丁闵、财务总监钱浩杰、董事会秘书徐敏、独 | | 员 | 立董事邓茂林 | | | 问题 1：请问公司当前的产能如何？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司当前的产 | | | 能能够满足在手订单的需求。谢谢！ | | | 问题 2：董秘您好，公司上半年净利增加 97.67%、扣除净利增 | | 投资 ...

根据公司目前实际经营情况以及现金流状况，同意公司将持有的不动产权 证号为"浙(2023)海宁市不动产权第 0017250-0017258 号、0017195、0017196 号"项下的国有出让土地使用权及房屋建筑物进行抵押，抵押期限自 2023 年 9 月 26 日至 2031 年 12 月 31 日止，向银行申请最高融资额为 23,300 万元人民币 的贷款，用于支付本次股权收购事项的股权转让款，符合公司融资安排和后续 的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时授 权公司管理层签署相关合同及文件。 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 26 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 26 日以现场 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于向银行融资提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行融资提供资产抵押的基本情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 的第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会议 审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第 三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二次临时会议审议 通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》， 上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以现金方式 收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新能"）持有的通辽金麒麟新 能源智能科技有限公司（以下简称"通辽金 ...

浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则，对第三届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 关于第三届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见 本次向银行融资提供资产抵押事项是基于对公司目前实际经营情况以及现 金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，且履行了必要 的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次向银行融资提供资产抵押事项。 独立董事：邓茂林、倪筱楠、王世权 2023 年 9 月 26 日 一、关于向银行融资提供资产抵押的独立意见 ...