Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of 0.08 yuan per 10 shares for all shareholders [1][2] - The profit distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on May 20, 2025 [2] - The company will adjust the conversion price of its convertible bonds in accordance with the terms outlined in the bond issuance prospectus after the implementation of the profit distribution [2] Group 2 - The company will suspend the conversion of its convertible bonds from May 27, 2025, until the record date for the profit distribution [2] - The company will announce the implementation details of the profit distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price on May 28, 2025 [2] - Holders of convertible bonds wishing to enjoy the profit distribution must convert their bonds by May 26, 2025 [2]

Core Viewpoint - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to acquire 94.2752% equity of Liaoning Shengfan New Energy Engineering Co., Ltd. for a cash consideration of 32,845,423.04 yuan, which will make Shengfan a subsidiary of the company and included in its consolidated financial statements [1][2][3] Summary by Sections 1. Transaction Overview - The acquisition involves the company's wholly-owned subsidiary, Liaoning Shenfu North Power Grid Technology Co., Ltd., purchasing shares from related parties, including Mr. Ding Min, Ms. Zhang Rui, and Shanghai Huano Equity Investment Fund Management Co., Ltd. [1][2] - The transaction does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations [2][3] 2. Financial Details - As of April 30, 2025, the net asset value of Liaoning Shengfan is 34,839,939.92 yuan, with cash and structured deposits totaling 35,099,837.88 yuan [3][10][18] - The acquisition price reflects the assessed value of the shares based on an evaluation conducted by Kunyuan Asset Appraisal Co., Ltd. [3][12] 3. Related Parties - Mr. Ding Min is the controlling shareholder and actual controller of the company, holding 20% of its shares, while Ms. Zhang Rui is the vice president and his spouse [4][5] - Shanghai Huano is a related legal entity established by Mr. Ding and Ms. Zhang, with Mr. Ding holding 80% of its shares [5][6] 4. Strategic Rationale - The acquisition aims to reduce related party transactions and enhance the independence of the company's new energy business, thereby improving overall competitiveness [2][17] - By acquiring Liaoning Shengfan, the company can leverage its existing qualifications and capabilities in the new energy sector, facilitating project execution and cost control [18][19] 5. Governance and Approval - The transaction was approved by the company's board of directors and independent directors, with no objections raised during the voting process [20][20] - The company has committed to ensuring that the transaction adheres to principles of fairness and transparency [19][20]

Group 1 - The core point of the announcement is that the company's supervisory board approved a cash acquisition of 94.2752% equity in Liaoning Shengfan New Energy Engineering Co., Ltd. from certain individuals and a fund management company, which is expected to enhance the company's independence and market competitiveness [1][2] - The acquisition is aimed at reducing related party transactions and leveraging the qualifications of Liaoning Shengfan to expand the company's business boundaries [1] - The transaction is conducted under principles of openness, fairness, and justice, ensuring that it will not adversely affect the company's financial status or operational results, nor harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [1][2] Group 2 - The supervisory board meeting was held in accordance with relevant laws and regulations, with all three supervisors present, and the resolution was deemed legal and effective [1] - The voting results showed unanimous support for the acquisition, with 2 votes in favor and no abstentions or oppositions [2]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技""上市公司"） 全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司（以下简称"北网技术"）拟以 现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司（以 下简称"上海华诺"）持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以下简称 "辽宁盛帆"或"交易标的"）94.2752%的股权，交易金额为 32,845,423.04 元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司，辽宁盛帆纳入公司合并 报表范围。 本次交易标的资产的价格系符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公 司（以下简称"评估机构"）对辽宁盛帆在评估基准日 2025 年 4 月 30 日的 股权评估价值（辽宁盛帆 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事马德明先生回避表决， 该议案获得通过。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.《关于现金收购股权暨关联交易的议案》 与会监事认为，公司全资子公司拟以现金方式收购丁闵先生、张锐女士、上 海华诺股权投资基金管理有限公司持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司（以 下简称"辽宁盛帆"或"交易标的"）94.2752%的股权，有利于公司进一步降低 关联交易规模，发挥辽宁盛帆资质优势进一步拓展公司业务边界，增强 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于全资子公司现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、 刘余先生、童小燕女士回避表决，该议案获得通过。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 2025 年 5 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 5 月 16 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113628 | 晨丰转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/27 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。剩余未分配利 润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

晨丰科技（603685）公告，全资子公司辽宁沈抚北方电网技术有限公司拟以现金方式收购丁闵先生、张 锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司持有的辽宁盛帆新能源工程股份有限公司94.2752%的股 权，交易金额为3284.54万元。交易完成后，辽宁盛帆将成为公司控股孙公司并纳入合并报表范围。交 易对手方包括公司关联自然人丁闵先生和张锐女士、关联法人上海华诺，本次交易构成关联交易，但不 构成重大资产重组。北网技术购买上述标的公司股权的资金来源于自有资金或自筹资金，不属于募集资 金。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,104,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.6961 | | 总数的比例（%） | | 浙江晨丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0520 第 002 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0520 第 002 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出具 法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技股份有限 公司章程》（以 ...