| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 26 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 26 日以现场 送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于向银行融资提供 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、收购股权暨关联交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第 一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二 次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联 交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意 公司以现金方式收购金麒麟新能源股份有限公司持有的通辽金麒麟新能源智能 科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"）100%股 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 则 . . 분 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 () | | 第一节 | 服份发行 · | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 服ホ | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 革 事 | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 监事会 | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 0925 第 685 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 0925 第 685 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派秦莹、于少帅律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 比例（%） | | | A 股 | 47,963,406 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）至 9 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cf_info@cnlampholder.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江晨丰科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-090）。公司根据《公司法》《证券法》《 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 2.《关于聘任副总经理的议案》 与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。 2023 年 9 月 7 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 4 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 2 ...

《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 第三届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理市场主体变更登记的议案》。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 现对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办 理相应的市场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核 准、登记的情况为准。修订情况如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 公司全体发起人以其在 | | | | 第十九条 公司由浙江晨丰科技有限 | | 浙江晨丰科技有限公司按出资比例 | | | | 公司以整体变更方式发起设立，公司发 | | 所对应的净资产认购公司的股份， | | ...