关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | XYZH/2025QDAA2B0096 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简 称皖天然气) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了XYZH/2025QDAA2B0092号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，皖天然气编制了本专项说明所附的《安徽省天然气 开发股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是皖天然气的责任。我 们核对了 ...

地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心 17至21层 电话：0551-62225677 传真：0551-62225657 邮编：230092 网址：www.ahtrq.com 股票代码:603689 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进皖天然气 | 07 | | 未来展望 | | | 绩效表 | 96 | | 指标索引表 | 103 | | 意见反馈 | 108 | 构建治理机制，引领持续发展 规范公司治理，强化合规运营 第一章 可持续治理篇 01 17 25 | | | | 应对气候挑战，推进低碳进程 | 43 | | --- | --- | | 优化环境管理，严控污废排放 | 47 | | 提升资源效率，倡导节能减耗 | 51 | | 优化物料管理，实现循环发展 | 54 | | 保护生态环境，维护生物多样 | 54 | 第三章 产业价值篇 03 | 健全管理闭环，稳固供应链条 | 57 | | --- | --- | | 强化创新驱动，引领产业升级 | 63 | | 保障客户权益，提 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2.人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 经详细核查独立董事李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗 守生先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 在报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 一、独立董事独立性自查情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 4 人，分别为李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先 生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自 查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条必须保 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-025 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府 定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈 利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2025 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，与该 议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共 五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。 2.独立董事专门会议表决情况 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常 关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省 天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、 罗守生先生、朱文静女士、王肖宁女士，其中独立董事孟枫平女士任 委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 10 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议如下事项： 1.审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 2.审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 的议案》。 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 4.审议《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》。 5.审议《关于与皖能集团及 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽 省能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，2024年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 一、皖能财务公司基本情况 （一）控制环境 皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是 股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员 会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投 资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业 务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查 部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。 公司组织架构图如下： 皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各 项工作的首位，以培养员工具有良好职业 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025QDAA2B0094 安徽省天然气开发股份有限公司 XYZH/2025QDAA2B0094 安徽省天然气开发股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 我们对后附的安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 皖天然气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基 ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 安徽省天然气开发股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-030 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 17 日 （星期四） 至 04 月 23 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日 （星期四） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召 ...