Core Viewpoint - The article outlines the governance structure and operational procedures of Anhui Natural Gas Development Co., Ltd., emphasizing the importance of scientific and democratic decision-making within the board of directors [1][2]. Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board of directors consists of 12 members, including 1 chairman, 2 vice-chairmen, and 4 independent directors, and is accountable to the shareholders' meeting [3][4]. - The board can establish specialized committees such as strategy and investment, audit, nomination, and remuneration committees, with independent directors holding a majority in certain committees [2][12]. - Directors must adhere to legal obligations and avoid conflicts of interest, ensuring loyalty and diligence towards the company [4][5]. Group 2: Director Qualifications and Tenure - Directors must be natural persons and cannot hold office under specific disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy responsibilities [7][8]. - Directors are elected for a term of three years and may be re-elected, but independent directors cannot serve more than six consecutive years [3][6]. Group 3: Board Meetings and Decision-Making - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings under certain conditions [13][17]. - Decisions require a majority vote from attending directors, and specific matters, such as related party transactions, necessitate the absence of interested directors during voting [23][24]. Group 4: Committees and Their Functions - The strategic committee is responsible for long-term planning and major investment proposals, while the audit committee oversees external and internal audits [12][14]. - The nomination committee focuses on selecting qualified candidates for directors and senior management, and the remuneration committee evaluates compensation policies [12][14][15]. Group 5: Documentation and Compliance - Board meeting records must be maintained for ten years, including attendance, agenda, and voting results, ensuring transparency and accountability [25][26]. - The rules governing the board's operations are subject to approval by the shareholders' meeting and must comply with national laws and regulations [26].

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于加强省属企业控股上市 公司市值管理若干事项的通知》（皖国资资本【2025】54 号）等法律法规、部门规章、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报 能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名。2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王 肖宁女士为公司第五届董 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《安徽省天然气开发件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定，制定本规则。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董 事。 第五条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会可根据需要下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董 事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三章 董事、董事会的职权 第七条 公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会安徽监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上 选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽省天 然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，对 董事会负责。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等，专门事项应当经审计委员会全体成 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 和其他法律、法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 12 月 28 日，公司由安徽省天然气开发有限责任公司整体变更，以 发起方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 913400007467971596。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 84,000,000 股，于 2017 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽省天然气开发股份有限公司。 英文名称：Anhui Province Natural Gas Development CO. ...

第二章 市值管理的目的与基本原则 安徽省天然气开发股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于加强省属企业控股上市 公司市值管理若干事项的通知》（皖国资资本【2025】54 号）等法律法规、部门规章、规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报 能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守 信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系 管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当以高质量发展为基本前提， 稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务规模 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 为 25.87 亿元，证券业务收 ...