安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案 5 | | 议案二 | 关 于 选 举 公司 第 四 届 董 事 会 董事 的 议 案 9 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-052 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际 参与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-053）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 本议案在提交董事 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2015 会议室 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-054 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞 职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任 职期间所做的贡献表示深深感谢！ 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董 事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止，并将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-053 安徽省天然气开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据会计师 事务所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行 招标程序并根据评标结果，公司拟改聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。公司 已就变更事宜与天职国际 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-056 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备胜任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具 备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公 司本次更换会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意将 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和作为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 1 本公司监事会及全体监事 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-051 安徽省天然气开发股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀 释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动主要系安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券"皖天转债"转股、股权激励变动导致公司总股本增加，从而使得控 股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的比例从 2022 年 5 月 11 日的 49.76%减少至 48.29%（以公司 2024 年 11 月 20 日总股本即 484,777,041 股计算），被动稀释 1.47%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733 号）核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930 万张可转换公司债券， ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 资金来源的一般情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 22,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49241104008】 委托理财期限：22 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议审议 ...

尊敬的各位投资者各位网友大家好我是安徽省天安市开发股份有限公司副总经理董事会秘书陶清福晚天气公司于10月30日披露了公司2024年第三季度报告在此我很荣幸的向各位投资者各位网友介绍公司2024年第三季度一级情况下面我向各位依次介绍 本支一级说明会的内容内容主要分三个方面一公司概况二天然气行业形势三一级情况安徽省天然气开发股份有限公司仅称晚天然气是安徽省能源集团有限公司扣股的国有能源企业公司秦森成立于2003年的安徽省天然气开发有限责任公司 是安徽省政府批准的天安市管道运营商公司于2020年12月整体并更为股份子公司2017年1月在上交所主板上市股票代码603689公司目前注册资本4.78亿元公司主要从事安徽省内天安市藏书馆性的投资建设和运营 CNG、LNG、城市燃气、次次安装以及综合能源等义务常俗管信义务主要包括通过致信常俗管信将天然气收费给城市燃气公司及承送供应用户等下游客户包括为中石油天然气、中石化天然气以及大用户提供代输服务 天安市销售义务通过信上和信下向大型工业客户城市兰芝运营商天安市贸易商交通运输运营商定长工商业居民等客户销售天安市CNG LNG义务开展CNG LNG贸易与加工销售给城市兰芝公司工商 ...