证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-047 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dong_ban@pncs.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召开第五届董事会第二次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-043 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行 动方案"）。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施 进展及评估情况报告如下： 2024 年公司新增订单总额为 55.77 亿元，其中 5 年以上长期订单总额为 1.17 亿元。在除去大宗气站、TGM、TCM 等电子材料及专项服务 ...

一、是否进行减值测试 公司代码：603690 公司简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孙红艳、郑明珠 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海波汇科技有限 公司所形成的含商誉的 资产组 | 北京坤元至诚资产评估 有限公司 | 杨龙、许国鑫 | 京坤评报字[2025]0424 号 | 可收回金额 | | 元 310,000,000 | | 并购珐成制药系统工程 | 北京坤元至诚资产评估 | 杨龙、许国鑫 | 京坤评报字[2025]0424 | 可收回金额 | | 元 22,780,000 | | （上海）有限公司所形 | 有限公司 | | 号 | | ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、各议事规 则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。 报告期内，公司仍按既定目标取得成绩并持续健康发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 1、加速电子材料领域的布局 启东设备制造基地三期厂房已建成并正式投入使用。公司自上市以来，除了 在研发端投入重资开发产品平台外，积极布局与增长匹配的产能。截至报告期末， 公司已经建成 42 万平米的生产和服务基地，另有 4.87 万平米建设中，能有效支 持公司在"十年展望-五年规划-三年路径-年度目标"框架下的中短期和长期战略 目标。 公司加速在电子材料方面的布局，大宗气站的新业务拓展进程顺利。2022 年初，由公司投资和设计建设的国内首座完全国产化的 12 英寸晶圆对应 28 纳米 的大宗气体供应工厂指标完全达标并已持续稳定运行，成功打破半导体级大宗气 由国际供应商垄断的格局，实现该制程节点国内自主大宗气站零的突破。在此先 发优势的助 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-042 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保 值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度 不超过（含）5,000 万美元，上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内 灵活循环滚动使用，具体内容如下： 一、概述 二、业务品种 根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外 产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。 三、业务规模、期限 随着公司业务的发展，日常经营过程中涉及部分外币业务，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动 对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润 水平，并专注 ...

公司代码：603690 公司简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-036 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 ...