有友食品股份有限公司 股东会议事规则 2025年10月修订 （本议事规则须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《有友食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照公司章程及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 ...

有友食品股份有限公司 对外担保制度 有友食品股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者的 利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司的对外担 保，比照本制度规定执行。公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第三条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，公司以第 三人身份为被担保企业提供保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第四条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对 ...

有友食品股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 （本章程须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） | ਮ | | --- | | | | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵、任晓琴、朱绍慧、凌伟、 鲍俊州、冉小军、游亮、李学辉、龙昆、唐东来、何浪、陈江柏、龚虎、殷朋飞、 彭华、康健、吴建松、丁琍萍、张玮、赵长霞共 24 名发起人将其共同投资的重 庆有友实业有限公司的基础上依法整体变更为股份有限公司；在重庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91500112660889685L。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1960 号文核准，首 ...

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月修订 （本议事规则须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...

有友食品股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《有友食品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职 ...

有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 有友食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《有友食品股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的， 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人 不得以双 ...

有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） （本细则须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《有友食品股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 2 有友食品股份有限公司 ...

有友食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、职责权 利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积 极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 ...

有友食品股份有限公司 战略委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关 系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 程》及本工作细则第四条的规定及时增补新的委员。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能 ...

有友食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 有友食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《有友食品股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等制度规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 ...