公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 浙江德宏 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度审计服 务机构，负责 2023 年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，对天健事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估。 经评估，公司认为天健事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联 交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。 本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存 在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可 能产生对应的有关收入或支出。 一、日常关联交易基本情况 为实施公司发展战略，推进业务结构多元化，公司及下属子公司存在向浙江 全维度能源科技有限公司及其下属子公司（以下简称"全维度公司"）销售产品、 购买原材料等日常交易。目前，全维度公司持有公司子公司浙江镇能科技有限 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称） "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》与《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及本公司章程规 定对公司负有忠实义务。 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-008 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货等进行全面充分的分 析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相 关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 905.45 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | | 计提项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | | 474.36 | | 存货 | | | 464.69 | | 合同资产 | | | -33.60 | | | 合计 | | 905.45 | 二、计提资产减值准备对公司的影 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>及相关制度的议案》。 为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定，并结合公司相关实际情况，特修改《公司章程》及相关制度。 具体修改制度及内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修改情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程(2023 年 4 月修订) | 部分修改 | | 2 | 董事会议事规则 | 部分修改 | | 3 | 独立董事工作细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 4 | 董事会审计委员会实施细则 | 重新制订，详见制度全文 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分修改 | | 6 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-011 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以自行录制+网络文字互动问答形式召开，公 司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行录制+网络文字互动问答形式 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 investor@dehong.com.cn 进行提问 ...