证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-007 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 （一）变更前采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对浙江德宏汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、会计政策变更情况概述 根据 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战 略和发展委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略和发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2616 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德宏股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德宏股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德宏股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德宏股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪林，男，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1977 年生，复旦大学 管理学院 EMBA，博士学位。2010 年至 2016 年担任英国劳氏集团风险管理咨询 部门主任咨询师；2017 年至今，担任上海正海资产管理有限公司管理合伙人； 2022 年 12 月至今，任上海育德公益基金会理事长；2023 年 10 月至今，任宁 波壹氢新材料科技有限公司经理；2022 年 3 月至今，担任德宏股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人具备《上 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶肖华，男，中国国籍，1975 年生，法学博士，温州大学法学院教授、 博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月，在浙江工商大学任讲师、副教授、 教授。2023 年 2 月至今，在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会 常务理事，海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国 刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副 主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述 职。 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-002 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

Internal Control and Compliance - The company established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[1] - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm provided a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system[3] - The internal control system is continuously improved to meet the needs of management and development, ensuring the interests of the company and all shareholders are protected[1] - The internal control audit fee for the period was set at 150,000.00[25] - The company has made commitments to maintain its independence and not interfere with its business activities[37] - The company is committed to compliance and enhancing information disclosure to promote high-quality development[77] - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[199] - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm is a standard unqualified opinion[200] Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 693 tons through initiatives like photovoltaic power generation[9] - A partnership with Zhejiang Quandi Energy Technology Co., Ltd. led to the installation of a 500KW/1000KWH container energy storage system, improving energy utilization and reducing carbon emissions[10] - The company maintained compliance with environmental standards, achieving significant reductions in pollutants such as ammonia nitrogen (4.15 mg/L against a limit of 35 mg/L) and total phosphorus (1.48 mg/L against a limit of 8 mg/L)[5] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, ensuring quick and efficient action in case of emergencies[8] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[9] Financial Performance - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year 2023 is 25.404 million, exceeding the annual net profit commitment of 20.00 million by 127.02%[42] - The recoverable amount of the asset group, including goodwill, is not less than 198,000,000.00, with a book value of 141,788,467.78, indicating no impairment loss on goodwill[42] - The consolidated operating revenue for 2023 was ¥648,102,804.43, with revenue from automotive generators, electronic vacuum pumps, and energy storage power sources accounting for ¥639,258,171.15, representing 98.64% of total revenue[127] - The company reported a significant increase in construction in progress, rising to CNY 8,027,834.08 from CNY 2,672,936.34, a growth of approximately 200.00%[1] - The total current liabilities amounted to CNY 297,521,543.23, up from CNY 202,520,121.40, representing an increase of about 47.00%[1] - The company reported a net profit for the period of ¥10,895,590.55, a significant recovery from a net loss of ¥1,890,235.80 in 2022[178] - The total comprehensive income for 2023 was RMB 10,895,590.55, a decrease of RMB 1,890,235.80 compared to the previous year[179] Shareholder and Capital Structure - The top ten shareholders hold a total of 78,780,000 shares, representing 30.14% of the total shares[58] - The company has no significant changes in share capital structure during the reporting period[55] - The company has no overdue guarantees or guarantees exceeding 50% of net assets[31] - The proposed cash dividend is RMB 0.25 per share (including tax), based on the total share capital registered on the dividend distribution date[185] Risk Management - The company acknowledges risks from macroeconomic fluctuations and policy changes in the automotive industry, which could significantly impact its performance[81] - The company faces inventory impairment risks due to potential excess stock and fluctuations in raw material and product prices, which could lead to reduced value of inventory[61] - The net accounts receivable increased significantly, indicating potential cash flow challenges if not managed properly[61] - The company is actively working to mitigate risks associated with product price reductions and raw material price volatility[81] - The company recognizes the risks associated with investment and mergers, including legal, financial, and operational risks, and is taking measures to mitigate these risks[83] Market and Product Development - The company aims to become a leading national brand in the automotive generator industry, focusing on expanding its market share in passenger vehicles and after-sales markets[93] - The company plans to strengthen its energy storage business as a key diversification strategy, aiming to establish a comprehensive product matrix in this area[93] - The company is focused on strengthening internal management and communication mechanisms to improve operational efficiency and reduce resource waste[78] - The company is enhancing data analysis and information management through ERP systems to improve operational efficiency and decision-making capabilities[76] - The company is actively pursuing international market opportunities, leveraging policies like the Belt and Road Initiative to expand its footprint[97] Research and Development - The company emphasizes the importance of talent acquisition and collaboration with educational institutions to enhance technological innovation and product development[74] - The company plans to enhance its research and development capabilities, particularly in the fields of electric vacuum pumps and energy storage solutions, to meet diverse customer demands[97] - Research and development expenses rose to ¥19,641,403.23, compared to ¥18,010,545.98, indicating an increase of about 9.0%[161] - The company is focusing on strategic new product and technology research to enhance its market position and customer engagement[97] Operational Efficiency - The company is committed to continuous quality improvement, enhancing product quality management and supplier oversight to ensure stable product quality[98] - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement by optimizing supply chain management and production processes[97] - The company has implemented a performance evaluation system that incorporates cost reduction metrics to motivate employee participation in efficiency initiatives[97]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，我们作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）现任审 计委员会成员,现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由陈福良先生、叶肖华先生、秦迅阳先生三 名董事组成。其中陈福良先生和叶肖华先生为独立董事，陈福良先生为会计专业 人士及审计委员会召集人。各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《2022 年度内审工作报告》、《2022 年年度报告及摘 要》、《2022 年 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-005 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对 此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获 ...