公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况具体如下： （一）2023 年年报审计期间，审计委员会与中汇、年审会计师及时充分沟通 交流、掌握审计进度，听取了中汇关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程 中发现的问题，在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审 计报告，避免工作中出现不合规的情形； （二）2024 年 2 月 28 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式对年报审计 的初审意见进行了沟通，审计委员会就审计过程中出现的重大事项、审计报告初 浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审 计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-006 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分派比例：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

2023 年，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事周子学述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真负责地参加公司董事会和股东大会并审议各 项会议议案及发表对公司重大事项的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现 将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 周子学：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高 级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限 公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、 财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国 ...

本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为赵亮先生和李高超先生。 公司董事会对吴方立先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-003 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人吴方立先生因工作调整，将不再参 与该项目剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人李高超先生接替吴方立先生承担剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 （李高超先生简历详见附件） 附件： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,822,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9825 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达见证字[2024]第 0021 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-001 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 2024 年 1 月 6 日 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000 万元。在使用期 间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进 行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户； 2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募 集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天 国富证券有限公司及保荐代表人。 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-057 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 12 月 25 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同 意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：本议案以 9 票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作， 由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战 ...