证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-061 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

浙江盛洋科技股份有限公司定期报告工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规以及《浙江盛洋科技 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告。年度报告中的财务会 计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和上海证券交易所关于编制 定期报告的相关最新规定编制定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员应当遵守本制 度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年报编制所需材料，并关注 个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年一月十六日 目 录 | 会议须知 ······························ 1 | | --- | | 会议议程 ······························ 3 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ················ 6 | | 议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》 ············· 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1．本次会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场方式召开了第五届监事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 12 月 25 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对"通信铁塔基础设施建设项目"结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。 表决 ...

浙江盛洋科技股份有限公司关联交易制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行上市公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本 ...

浙江盛洋科技股份有限公司对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东大会审议批准后方可实施。公司发生对外提供担保事项时，应当由董事会或股 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日披露的《盛洋科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 12 月 12 日，公司提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户，并 已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天国富证券有限公司 及保荐代表人。本次归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 12,000 万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥162,309,131.33, a decrease of 14.24% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥1,945,434.15, a decline of 136.52% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥2,927,641.76, a decrease of 3,627.26% compared to the previous year[2]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 514,364,925.65, a decrease of 13.14% compared to CNY 592,247,342.37 in the same period of 2022[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 9,118,493.66, a significant decline of 63.94% from CNY 25,244,593.94 in the same quarter of 2022[19]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 8,189,010.75, a decrease from CNY 22,385,060.62 in Q3 2022, representing a decline of approximately 63.4%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 10,091,675.77, down from CNY 22,542,570.13 in the same period last year, indicating a decrease of about 55.2%[20]. Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0001, a decrease of 99.45% year-on-year[2]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.0001, reflecting a 99.45% decline compared to the same period last year[2]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -0.23%, a decrease of 0.86 percentage points year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0201, compared to CNY 0.0765 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 73.7%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥47,044,027.54, an increase of 42.84% year-on-year[2]. - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2023 totaled CNY 474,794,817.81, down 35.8% from CNY 739,117,800.29 in the same period of 2022[23]. - Cash outflows from operating activities for the first nine months of 2023 were CNY 427,750,790.27, a decrease of 39.4% compared to CNY 706,182,672.61 in the previous year[23]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 415,519,238.63, down from CNY 456,312,361.11 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 8.9%[24]. - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥440.76 million, down from ¥500.65 million, indicating a decrease of approximately 11.93%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,861,103,747.79, down 3.24% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 995,407,070.30 from CNY 1,066,869,563.51, reflecting a reduction of 6.67%[16]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, included cash and cash equivalents of CNY 112,880,585.49, significantly lower than CNY 374,247,377.12 at the end of 2022, indicating a decline of about 69.8%[25]. - Total assets decreased to CNY 1,629,402,534.81 from CNY 1,868,906,856.49, reflecting a decline of approximately 12.8%[27]. - Total liabilities decreased to CNY 675,662,966.85 from CNY 906,758,421.22, a reduction of about 25.4%[27]. Strategic Decisions and Shareholder Information - The company has terminated the acquisition of 100% equity in Beijing Zhongjiao Tongxin Technology Co., Ltd. due to uncertainties in the supply chain of mobile satellite communication products[10]. - The decision to terminate the acquisition was made after careful consideration of the target company's future development and growth potential[11]. - The company’s major shareholders include Ye Liming, holding 12.51% of shares, and Shengyang Holdings Group Co., Ltd., holding 10.34%[9]. - The company has not disclosed any information regarding the relationships or concerted actions among other shareholders[9]. - The company’s board approved the termination of the asset acquisition and fundraising plan on July 6, 2023[11]. Cost Management and Operational Efficiency - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 505,961,332.24, down from CNY 557,351,369.29, reflecting a reduction of 9.23%[18]. - The company reported a decrease in sales and management expenses, indicating a strategic effort to control costs amid declining revenues[19]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 29,885,070.35, down from CNY 32,633,498.17, a reduction of 8.45%[19]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, which were CNY 3,803,311.70 compared to CNY 6,145,279.11 in the previous year, a decrease of approximately 38%[28].

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-055 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 ...