交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发 展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事 均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （三）2024 年度日常关联交易的预计 | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | 2024 年度 | 2024 年年初 至披露日累计 | 2023年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-015 浙江盛洋科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （ ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议签字页） 独立董事签名: 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第七次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 周子学 吕西林 郭重清 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，浙 江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 10 日以通讯方 式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 ...

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司申请银行综合 授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 19 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收 账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保 证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜，签署相关融资合同、担保合同等文件，由此产生的法律责任均由我公司承 担。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024- ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 3 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集资金66,222.51万元,扣除承销和保荐费用1,750.00万元(含税) 后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年 12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计 及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后，公 司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-007 浙 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险等风险的影 响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...