浙江盛洋科技股份有限公司定期报告工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规以及《浙江盛洋科技 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告。年度报告中的财务会 计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和上海证券交易所关于编制 定期报告的相关最新规定编制定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员应当遵守本制 度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年报编制所需材料，并关注 个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规和相关规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第五条 独立董事对公司及全 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的非独立董事、独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加 ...

浙江盛洋科技股份有限公司累积投票实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《浙江盛洋科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用的一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其 有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某 一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人， 或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 下列情形之一的，应当采用累积投票制： （一）公司股东大会选举两名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，且 股东大会同时选举两名以上董事或者监事时。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年一月十六日 目 录 | 会议须知 ······························ 1 | | --- | | 会议议程 ······························ 3 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ················ 6 | | 议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》 ············· 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1．本次会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-061 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要 求，结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》进行相应修订。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，涉及下列情形的，应当实行累积投票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场方式召开了第五届监事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 12 月 25 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对"通信铁塔基础设施建设项目"结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。 表决 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-059 浙江盛洋科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：通信 铁塔基础设施建设项目。 ● 节余募集资金安排：拟将"通信铁塔基础设施建设项目"节余募集资金 人民币 10,357.21 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于 永久性补充公司流动资金。 ●截至本公告披露日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成建设并达到 预定可使用状态。 ● 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账 ...