"RsM | 容 诚 审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0822 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 审 计 报 告 容诚审字[2024] 100Z082] 家家悦集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了家家悦集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整 部分募集资金投资项目实施进度。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公 司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 家家悦集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 17,762,968,076.50, a decrease of 2.31% compared to CNY 18,183,817,809.52 in 2022[38]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 136,393,205.49, representing a significant increase of 127.04% from CNY 60,074,047.49 in the previous year[38]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 98,709,857.79, up 275.56% from CNY 26,283,101.77 in 2022[38]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,614,011,040.62, reflecting a 20.50% increase compared to CNY 1,339,434,424.96 in the previous year[38]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 14,286,062,309.85, a slight decrease of 0.74% from CNY 14,392,318,671.57 at the end of 2022[38]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 23.13% to CNY 2,539,792,220.55 from CNY 2,062,622,774.23 in 2022[38]. - The total revenue for the main business in 2023 was 1,495.32 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 2.17%[71]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 1,614.01 million yuan, an increase of 20.50% compared to the previous year[72]. - The financial expenses decreased by 14.57% to 242.42 million yuan, reflecting improved financial management[72]. Market Expansion and Store Operations - The company opened 110 new stores during the reporting period, including 81 self-operated stores and 29 franchised stores, enhancing its market presence[46]. - The company continues to strengthen its market position in Shandong, enhancing brand influence and market competitiveness through various new store formats[46]. - The company focuses on expanding its chain network in regions such as Shandong, Inner Mongolia, Beijing, and Hebei, optimizing its business formats according to local market demands[52]. - The company operates a diverse range of store formats, including community fresh food supermarkets and convenience stores, to meet varied consumer needs[52]. - The company expanded its store count to 991 by the end of the year, with 81 new openings and 57 closures, resulting in a total area of 301.33 million square meters[69]. - The total number of stores reached 1,049, with 110 new stores opened during the reporting period, including 81 direct-operated and 29 franchised stores[83]. - The company plans to continue expanding its store network, particularly in the Shandong province, where it opened 67 new stores[69]. - The company closed 18 stores in the fourth quarter, with 10 closures attributed to underperformance[71]. Product and Service Development - The proportion of self-owned and customized products reached 13.5% in 2023, indicating a focus on improving product offerings[31]. - The company invested approximately ¥12.90 million in research and development, representing 0.07% of total revenue[61]. - Research and development expenses reached 12.90 million yuan, marking a 100% increase, indicating a significant focus on innovation[72]. - The company is focused on developing new business formats, such as discount stores and snack shops, to enhance profitability and market competitiveness[100]. - The company will continue to promote the development of high-quality products, particularly in processed fresh food and meal preparation[141]. - The company is investing in new product development, allocating approximately $10 million for R&D in the upcoming year[172]. Online and Digital Integration - The company's online retail sales of physical goods increased by 8.4% year-on-year, accounting for 27.6% of total retail sales of consumer goods[48]. - Online orders and sales have been growing rapidly, with the company enhancing its online and offline integration capabilities[53]. - The company aims to create a seamless online and offline shopping experience to improve customer satisfaction and operational efficiency[100]. - The company plans to enhance its digital capabilities and supply chain efficiency, aiming to transform into a comprehensive, platform-based, and technology-driven retailer[99]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to the regulations of the Company Law, Securities Law, and the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring compliance in corporate governance[146]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances, with no adverse effects on governance structure[146]. - The company has established a robust internal control system, enhancing operational efficiency and risk management capabilities to protect investor interests[153]. - The company has confirmed its independence in operations and governance, complying with all relevant laws and regulations[156]. - The company has established a self-evaluation report on internal controls for 2023, focusing on key business processes and control effectiveness[153]. Strategic Outlook and Challenges - The company's overall strategy for 2024 focuses on "stability and progress," emphasizing quality improvement in traditional operations and innovation acceleration[122]. - The retail industry faces significant challenges due to macroeconomic fluctuations and weak consumer expectations, impacting the company's performance[143]. - The company anticipates that the recovery of the consumer market will support economic growth, despite ongoing challenges in the retail sector[136]. - The company recognizes the need to adapt to changing consumer demands and market trends, emphasizing the importance of innovation in retail operations[143]. - The company plans to improve operational efficiency through organizational transformation and cost control measures[126]. Leadership and Management - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Wang Peihuan, is CNY 1.5 million[160]. - The total pre-tax remuneration for the executive vice president, Fu Yuanhui, is CNY 1.7 million[160]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations[162][163]. - The company has appointed a new financial director, Jiang Wenxia, to strengthen its financial management[163]. - The board approved a stock option incentive plan aimed at improving employee retention and performance[179]. - The company reported a total compensation of $1.059 million for its senior management team in the last fiscal year[183].

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏紫） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人魏紫，1980年出生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央 财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒 股份有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 大事项时发挥了重要作用。2023年本人对各专门委员会所审议的各项议案均投了 赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情况。 （三）对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，充分 ...

家家悦集团股份有限公司 一、独立董事基本情况介绍 本人顾国建，1954年出生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上 海商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁 经营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合 采购联盟。作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专业委员会情况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席战略 委员会1次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司股权激励事项 时发挥了重要作用。2023年本人对专门委员会所审议的各项议案均投了赞 ...

"רsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0538 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查查 "一 容诚信 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0538 亏 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦集团公司年度报告必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的家家悦集团公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了家家悦集 团公司 2023 年度募 ...

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0537 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 「行者也如何在出出出 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0537 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限 公司(以下简称家家悦集团公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并调整部分募集资金投资项目实施进度 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除发行费用 1,146.0 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、利润分配方案内容 家家悦集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表 实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 ...