| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 监事会 二〇二三年十月二十七日 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会 议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营 的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动 性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行 现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 甲 ...

家家悦集团股份有限公司 关于不向下修正"家悦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"家悦转债"基本情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | （三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司发行的"家悦转债" 自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 37.97 元/股，最新 转股价格为 35.80 元/股。转股价格调整如下： 因公司 2020 年年度派送现金红利，"家悦转债"的转股价格由 37.97 元/股 调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由 37.53 元/股调整 为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现金红利，"家悦转债" 的转股价格由 35.90 元/股调整 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年9月20日（星期三）17:00前将关注的问题提前发送至家家 悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn向公司 提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2023年8月29日在上海证券交易所网站上披露了公司《2023年半年 度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量 发展，公司拟于2023年9月21日参加参由上海证券交易所主办的2023年半年度商 超行业集体业绩说明会。 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥9.09 billion, a decrease of 3.07% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥183.83 million, an increase of 6.13% year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥172.45 million, reflecting a growth of 10.65% compared to the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥942.58 million, up by 6.45% from the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥13.78 billion, a decrease of 4.13% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥2.57 billion, an increase of 25.49% compared to the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.30, representing a 3.45% increase year-on-year[20]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.31, reflecting a 3.33% increase compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 7.84%, an increase of 0.14 percentage points year-on-year[20]. - The gross profit margin for the overall business was 19.57%, reflecting a slight increase of 0.36% year-on-year[37]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥7,614,337.43 for the first half of 2023[127]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥246,402,709.17, compared to ¥240,347,031.96 in the same period of 2022, reflecting a slight increase[128]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[76]. - The company plans to continue focusing on capital reserve increases and managing comprehensive income effectively in the future[142]. Store Operations and Expansion - As of the end of the reporting period, the total number of stores reached 995, including 961 direct-operated stores and 34 franchise stores[24]. - The company opened 14 new direct-operated stores during the reporting period, including 3 comprehensive supermarkets and 5 community fresh food supermarkets[31]. - The company signed agreements for 17 new stores in the first half of 2023, with a total contracted area of approximately 20,000 square meters[34]. - The company launched a new snack chain brand "Yueji Snacks," focusing on a one-stop shop model with a franchise cooperation approach to accelerate market expansion[24]. - The company plans to expand its market presence by opening 50 new stores across China in 2024, aiming for a 30% increase in market share[76]. - The company is focusing on optimizing store structure and enhancing customer shopping experience to improve operational efficiency[30]. Supply Chain and Logistics - The company has established a logistics network covering approximately 500,000 square meters across 8 logistics parks, achieving a 3-hour delivery radius[27]. - The company’s supply chain model includes centralized procurement and unified distribution, collaborating directly with over 2,000 manufacturers globally[28]. - The company emphasizes a supply chain capable of supporting fresh food processing and logistics, enhancing its operational efficiency and service capabilities[27]. - The company has completed a nationwide logistics network layout, establishing a three-hour delivery circle from logistics centers to stores, enhancing supply chain capabilities[39]. Market Trends and Consumer Behavior - The retail sector saw a 5.5% year-on-year GDP growth and an 8.2% increase in retail sales in the first half of 2023, indicating a recovering consumer market[25]. - The company’s online business continues to grow rapidly, supported by a comprehensive omnichannel platform that integrates online and offline services[28]. - Online business transactions reached approximately 7.67 million orders, marking a year-on-year growth of about 40%, with online sales accounting for 5.44% of supermarket sales, up 1.3% year-on-year[38]. Environmental and Social Responsibility - The company is listed as a key pollutant discharge unit, with its subsidiary Shandong Rongguang Industrial included in the environmental regulatory list[61]. - The company has a wastewater treatment capacity of 1,000 tons per day, operating 24 hours a day, with treated water quality meeting discharge standards[63]. - In the first half of 2023, the company generated a total of 4.3399 million kWh from solar power facilities, saving 1,338 tons of standard coal and reducing emissions of CO2 by 4,068 tons, SO2 by 122.4 tons, and dust by 1,108 tons[68]. - The company purchased approximately 6,200 tons of agricultural products from key poverty alleviation counties, enhancing the efficiency of agricultural supply chain connections[69]. - The company is actively involved in rural revitalization efforts, leveraging its logistics network to support modern agricultural development[69]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion during the reporting period[6]. - The company is committed to long-term shareholding and has outlined a plan for limited share reduction post-lockup period[71]. - The company reported a commitment from the controlling shareholder to not engage in any business activities that compete directly or indirectly with the issuer's operations[73]. - The controlling shareholder has committed to not interfere in the company's management activities or infringe upon the company's interests[72]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions to protect the interests of minority shareholders[74]. - The controlling shareholder, Jiajiayue Holdings, issued a letter of commitment to ensure fair pricing in related party transactions, adhering to market standards[75]. Financial Management and Investments - The company has a robust cash flow from operating activities, ensuring sufficient funds for future bond interest payments and repayments[116]. - The company reported a total of 340.40 million yuan in related party transactions, with 340.32 million yuan being non-operating transactions[89]. - The company has implemented measures to control non-operating fund transactions with related parties, effective from July 2023[90]. - The company has completed the stock option incentive plan on July 26, 2023, as part of its employee incentive strategy[102]. - The company has allocated CNY 2,802,135.15 for new product development and market expansion initiatives during the reporting period[145]. Strategic Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 3 billion RMB for the full year 2023, which would represent a 25% increase from 2022[76]. - The company plans to invest $500 million in research and development for new technologies over the next two years[200]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[200]. - The company is exploring joint ventures to enhance operational efficiency and reduce costs by 8% over the next year[200].

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有 关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股 份有限公司 ...

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规规章制度的有关规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于客观、独立的立场，现就公司第 四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 家家悦集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 顾国建 刘京建 魏 紫 一、关于会计估计变更的议案 家家悦集团股份有限公司 我们认为，关于本次会计估计变更，符合《企业会计准则 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形， 同意对会计估计进行变更。 2023 年 8 月 28 日 （以下无正文） （本页为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相 关事项的独立意见》签字页，无正文） 独立董事： ...

家家悦集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更是调整长期待摊费用的摊销期限。 本次会计估计变更为对公司新业务的政策补充，对财务报告数据不产生影 响。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | | 百货店 | 装修及改良支出在预计受益期（10 年） | 不变 | | --- | --- | --- | | | 和剩余租赁期孰短的期限内按直线法 | | | | 进行摊销 | | | 零食店 | | 装修及改良支出在预计受益期（3 年） | | | | 和剩余租赁期孰短的期限内按直线法 | | | | 进行摊销；取得门店的租赁权出让费在 | | | | 受益期内平均摊销。 | 3、变更日期： 本次会计估计变更自 2023 年 8 月 29 日起执行。 二、 本次变更对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 1 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议并通过《关于会计 ...

家家悦集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 家家悦集团股份有限公司 1 家家悦集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资 金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 ...