| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、利润分配方案内容 家家悦集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表 实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任 审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下： 调整前： 审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员 薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员 调整后： 审计委员会：魏紫、毕美云、 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 74 ...

家家悦集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作情况如下： 一、审计委员会成员基本情况 魏紫女士，1980年出生，博士学历，中央财经大学会计学院副教授。历任 墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师，北京 航天华世科技股份有限公司独立董事，研奥电气股份有限公司独立董事。现任合 众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事，北京 索英电气技术股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事、审计 委员会主任委员（任期至2025年5月15日止）。 傅元惠女士，1955 年出生，中国国籍，本科学历。历任威海市糖茶酒类公 司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供 应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副 总经理。现任家家悦集团股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、审计委 员会委员 ...

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，不 会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重 大影响。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行执行。 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首 ...

家家悦集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2、人员信息 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的2022年度收入总额为266, ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦""上市公司"或"公司")2020年公开 发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等 相关法律法规的要求,对家家悦进行了2023年度现场检查。 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山、王腾 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料;检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内部控制;信息披露;公司的独 立性及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来;募集资金使用;关 联交易;对外担保和重大对外投资;公司的经营状况等。 一、本次现场检查的基本情况 关于家家悦集团股份有限公司 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 持续督导之 2023 年现场检 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 | 日照银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 中国民生银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 招商银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 恒丰银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国光大银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司烟台分行 | 15,000 | | 烟台银行股份有限公司威海分行 | 15,000 | | 其他 | 95,000 | | 合计 | 533,000 | 注：上表中"其他"为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用， 以便补充原拟定额度的不足部分。 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、 ...

第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 1.诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 2.公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 3.与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会对该事项进行表决时， 应采取回避原则； 4.公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估 师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所指关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 关联交易决策制度 5. ...

家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将家家悦集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63.353.97 万元。该募集资金已于 2020年 6月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特 殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2023 年 ...