董事会提名委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 中源家居股份有限公司 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的选择标准、程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责召集并主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员因辞职或 其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，由委 员会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（益智） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蒋鸿源） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2006 年至今，任浙江省家具行业协会任理事长，2017 年起任名誉 理事长兼专家委员会主任。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居 股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体 工学科技股份有限公司独立董事。现任浙 ...

中源家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-007 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖 州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参 加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股 东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东 大会审议。 表决结果：同意3票、 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 中源家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第一条 为进一步建立健全中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/2 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 委员会工作。主任委员在薪酬与考核委员会委员 ...

鉴于禹海霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，禹海霞女士的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，禹海霞女士仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工 作。 公司监事会对禹海霞任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-005 中源家居股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 9 日收到 公司监事禹海霞女士的书面辞职报告。禹海霞女士因个人原因，申请辞去公司监事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-004 中源家居股份有限公司 鉴于益智先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，益智先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此之前，益智先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 益智先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，对公司董事会科学决 策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会对益智先生任职期间为公司治理及经营 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 ...

中源家居股份有限公司: 贵公司发来的《中源家居股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 经核实,现回复如下: 作为贵公司控股股东,截至目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常 波动的重大事项,不存在涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。在本次股票交易异常波动期间，本公司未买卖贵公司股票。 特此函复。 控股股东:安吉长 >024 年 < 月>7日 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中源家居股份有限公司: 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 曹勇 2024年 3 月 2 7 日 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中源家居股份有限公司: 贵公司发来的《中源家居股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 经核实,现回复如下: 作为贵公司实际控制人,截至目前,本人不存在影响贵公司股票交易异常 波动的重大事项,不存在涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发 ...

中源家居股份有限公司 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-003 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查及函询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 根据中证指数有限公司最新发布的证监会行业市盈率数据，公司所处家 具制造业最新静态市盈率为 17.25，滚动市盈率为 16.04，目前公司静态市盈率 和滚动市盈率为负数。 一、股票交易异常波动情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函询核实：截至本公告披露日， 除了在指定媒体上 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-001 中源家居股份有限公司 关于投资建设越南（二期）生产基地项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设越南（二期）生产基地项目 的议案》，同意公司出资 2,800 万美元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目， 并授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关 文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署土地购买协 议等文件，并办理与本项目有关的其他一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公 司关于投资建设越南（二期）生产基地项目的公告》（公告编号：2023-037）。 2024 年 1 月 18 日，公司全资孙公司 ZOY VIETNAM INVESTMENT(HONG ...