关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-044 中源家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）首次授予中的 1 名激励对象离职，预留授予中的 象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

Group 1 - The board of directors of Zhongyuan Home Co., Ltd. held its tenth meeting of the fourth session on August 27, 2025, in Hangzhou, Zhejiang Province, with all seven directors present [1] - The meeting's resolutions were legally valid and complied with the relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the company's operational and financial status [2] Group 2 - The company agreed to lease part of its dormitory buildings and cafeteria to Anji Hongchuang Property Co., Ltd. for a total rental amount of 9.1699 million yuan (including tax) over a period of 10 years [2] - The board approved the repurchase and cancellation of 42,300 restricted stocks from departing incentive targets [3] - The company plans to submit several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, for shareholder approval [4][5]

一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知 于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规 和《公司章程》等规定的要求，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-042 中源家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规 和《公司章程》等规定的要求，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通知 于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-041 中源家居股份有限公司 度报告摘要》。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知 于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源 先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2 ...

中源家居股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603709 公司简称：中源家居 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中源家居股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 中源家居股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-048 中源家居股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 16 日 （星期二） 14:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 09 日 （星期二）至 09 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-046 中源家居股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法 律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-043 中源家居股份有限公司 关于对外出租房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟将坐落于 安吉县塘浦工业园区双桥路 366 号部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公 司（以下简称"鸿创物业"），出租金额 916.99 万元（含税）。 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重 大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、交易概述 为盘活闲置资产，提高资产的运营效率，公司拟将坐落于安吉县塘浦工业园 区双桥路 366 号 1#宿舍 1-5 层、2#宿舍 1-5 层、食堂 1-4 层出租给鸿创物业，出 租金额 916.99 万元（含税），租期 10 年。 上述事项已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。本次交易不构成《上海证券交易 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-045 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的 债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-044）。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的 1 名 激励对象离职，预留授予中 3 名激励对象离职，公司决定对上述离职对象持有 的已获授但未解除限售的 4.23 万股限制性股票予以回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,617.15 万股变更为 12, ...