2024 年 12 月 18 日 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00 网络投票：2024 年 12 月 18 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（15:00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-045 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：267.9 万份 行权股票来源：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向增发 A 股普通股 本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2025 年 7 月 6 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日 （T+2 日）上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 7 月 6 日。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-046 香飘飘食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 香飘飘食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事张丽萍女士 因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登于上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日召开了职工代表大会，全体与会职工代 表一致同意选举杨涵漪女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杨涵漪女士简历 杨涵漪女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 毕业于宁波大学。曾任职于湖州伊利公司销售经理助理，2006 年 4 月起担任公 司销售内勤，2010 年起 ...

Group 1: Company Operations and Sales - The company is currently in the peak sales season for milk tea, with increased channel stocking efforts [2] - Meco fruit tea is being prepared for the Spring Festival gift packaging sales, with positive feedback from market exploration [2] - The company has over 20,000 direct-operated snack wholesale stores, with customized products for this channel [3] Group 2: Cost Management and Efficiency - The company is implementing lean transformations to reduce costs and improve efficiency, with strategic raw material locking to alleviate cost pressures [3] - Overall, the company aims to maintain a dynamic balance between revenue, expenses, and profits [3] Group 3: Online and New Product Strategies - Online sales currently represent a small proportion of total sales, serving primarily as a brand promotion and consumer education channel [3] - New milk tea products, including "Original Leaf Fresh Brew Light Milk Tea" and "Original Leaf Fresh Brew Milk Tea," are in trial sales with positive feedback [3] Group 4: Talent and Acquisition Plans - The company remains open to recruiting new managerial talent to drive growth [3] - There are currently no specific acquisition plans, but the company maintains an open mindset towards potential opportunities [4]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-044 香飘飘食品股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-043 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理（总裁）杨冬 云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于公司董事辞职及高级管 理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意提名丁学宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会提名委员会第六次会议对丁学宝先生的任职资格进行了 审查，认为：丁学宝先 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-041 张丽萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 张丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 香飘飘食品股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第四 届监事会职工代表监事张丽萍女士提交的书面辞职报告。张丽萍女士因个人原因， 申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后张丽萍女士不再担任公司 任何职务。 由于张丽萍女士的上述辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张丽萍女士的辞职将在公司召开全 体职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。公司将于近期按相关规定增补 监事。 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际 参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》 （公告编号：2024-043）。 本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议 ...

Group 1: Company Overview - The company is currently in the peak sales season for milk tea, with accelerated channel stocking [2] - The ready-to-drink (RTD) business is entering a sales off-season, with preparations for Meco fresh fruit tea's gift packaging for the Spring Festival underway [2] Group 2: Meco Fresh Fruit Tea Performance - Meco fresh fruit tea has achieved growth this year due to several factors: 1. Enhanced freezing capabilities, both in quality and quantity, compared to last year [2] 2. Deepened penetration in campus channels, leading to growth [2] 3. Exploration of gift packaging opportunities with selected distributors [2] 4. Active expansion into snack and dining channels, yielding progress [2] Group 3: Sales Guidance and Strategy - The company anticipates revenue pressure due to the overall consumption environment, with a significant portion of annual revenue concentrated in Q4 [4] - The focus for the milk tea business is on consolidating the existing customer base while advancing product innovation [4] - For the RTD business, the company aims to maintain last year's positive momentum through: 1. Stable growth of Meco fruit tea [4] 2. A well-functioning sales team collaborating across all product categories [4] 3. Steady channel operations and maintaining distributor interests [4] 4. Enhancing the precision and effectiveness of expense allocation [4]

Summary of Conference Call for Xiangpiaopiao Company Company Overview - **Company**: Xiangpiaopiao - **Industry**: Beverage Industry, specifically focusing on tea and instant drink products Key Points and Arguments Sales Performance and Market Conditions - Sales for October and November showed a growth rate of approximately 10% compared to previous periods, indicating a stable performance despite external pressures [2][3] - The beverage market is experiencing a cautious environment, with inventory management becoming more conservative due to uncertain consumer confidence [2][4] - The company anticipates a continued decline in the instant drink segment, although the rate of decline is expected to be less severe than in Q2 and Q3 [3][4] Product Strategy and Development - The company is focusing on product innovation, particularly in the instant drink category, with new products launched to stimulate sales [12][14] - The introduction of new flavors and packaging materials aims to enhance product appeal and reduce costs, with expectations of improved profit margins [31][36] - The company is exploring opportunities in the gift market, especially with the upcoming Spring Festival, to boost sales through targeted marketing strategies [4][18] Consumer Trends and Market Positioning - The fruit tea segment has shown a remarkable growth of 15% to 20%, attributed to its unique positioning and brand strength in a competitive market [17][18] - The company is actively working on enhancing its brand image and consumer engagement through targeted marketing and promotional activities [17][18] Future Outlook and Strategic Planning - The company maintains a cautiously optimistic outlook for the upcoming year, with plans to adapt to market changes and consumer preferences [26][30] - There is a focus on expanding the beverage business through potential acquisitions, particularly targeting companies with complementary products and strong market presence [10][11] - The company is committed to improving operational efficiency and cost management to mitigate external pressures, such as rising raw material costs [26][27] Organizational Changes - The departure of a key executive has prompted discussions on strategic adjustments, but the core strategy of dual-driven growth remains intact [6][10] - The company is open to recruiting new managerial talent to strengthen its leadership team and drive future growth [27][28] Marketing and Advertising Strategies - The company plans to increase advertising investments for new products, particularly in the online space, to capture a broader audience [12][30] - Adjustments to marketing messages and product positioning are anticipated to better align with consumer expectations and market trends [7][8] Additional Important Insights - The company is actively monitoring consumer behavior and market dynamics to inform its strategic decisions and product offerings [24][25] - There is an emphasis on maintaining close communication with distributors to ensure effective inventory management and sales execution [5][19] - The company recognizes the importance of adapting to changing consumer preferences, particularly in the context of health and wellness trends [17][18] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's current performance, strategic initiatives, and future outlook in the beverage industry.