密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

第一章总则 第一条 为加强密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，促进公司完善治理，增进投 资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及中国证券监督管 理委员会的其他规范性文件、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》及其 他法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 市值管理制度 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 第三条 市值管理的基本原则包括： （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学 研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态 ...

董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第五条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提 出非职工董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 第 1 页 共 6 页 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 实施考核管理办法（修订稿） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"密尔克 卫"）为进一步完善公司法人治 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公 司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股， 募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022 年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2024 年度的履职情况报告 如下： 1、2024 年 4 月 10 日，董事会召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议 案》《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 ...

CONTENTS About This Report 01 | Introduction | 01 | | --- | --- | | Reporting Scope | 01 | | Release Cycle | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Data Sources and | | | Explanations | 02 | | Appellation Description | 02 | | Access and Feedback | 02 | Message from the Chairman 03 | Annex | 109 | | --- | --- | | Indexes | 109 | | Feedback Form | 111 | | About Milkyway | 05 | | --- | --- | | Company Profile | 05 | | Performance in 2024 | 17 | | Sustainable Development | | | Management | 19 | | Sustainable Develop ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告 公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会 议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制 性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因 离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计 划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公 司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回 购注销。 2024年12月12日，公司完成上述121,000股限制性 ...