| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 10 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2023 年第三季度报告》的内容，监事会发表审核意见如下： ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会 会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 同意《公司 2023 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李文俊先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。李文俊先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司 经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。 李文俊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李文俊先生在任 职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理李文俊先生提交的书面辞职报告。李文俊先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，李文俊先生将不担任公司任何职务。 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《202 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | （一）公司 2019 年限制性股票激励计划 1、2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独 立意见，律师出具了相应的法律意见书；2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量：15,000 股 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格：17.02 元/股 （权益分派调整后） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量：63,000 股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 一、激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本 次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关 事项说明如下： 同日，公 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 修订）、《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 | 成立时间 | 月 注册资本 万人民币 2021 06 30 5000 | 年 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 潘锐 统一社会信用代码 91310000MA1H3WR69J | | | | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-976 室 | | | | | 经营范围 | 一般项目：国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国 | | | | | | 内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国 | | | | | | 内集装箱货物运输代理；进出口代理； ...

| 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | | 转债简称：密卫转债 转债代码：113658 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成暨"密卫转债" 转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工供应链 服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面 值 100 元，发行总额为人民币 87,238.80 万元。经上交所自律监管决定书 [2022]282 号文同意，可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上交所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113658"。 一、转股价格调整依据 上述两项同时进行：P1=（P0+A ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 （二）本所已得到密尔克卫如下保证：密尔克卫向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次 ...