证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-027 天域生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前 ...

天域生物科技股份有限公司 关于青海聚之源新材料有限公司三年 业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日分别 召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》，现将青海聚 之源新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"青海聚之源"）三年业绩承诺 实现情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于 2022 年 03 月 28 日分别召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》， 同意公司以货币资金 2.1 亿元增资青海聚之源获得 35%的股权，同日公司与青海 聚之源、刘炳生先生签订了《股权投资协议》。2022 年 07 月 25 日，青海聚之源 完成工商变更登记手续。本次交易具体内容详见公司于 2022 年 03 月 29 日在上海 证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-035 天域生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-022 天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 03 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 04 月 15 日下午 13:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主 持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-021 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 03 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 04 月 15 日上午 10:30 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-025 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | 1 鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，2024 年度公司拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -107,357,787.62 | -461,636,824.63 | -312,194,835.94 | | 利润（ ...

德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权 期行权条件未成就、 中国·上海 二零二五年四月 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权 条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 德恒 02F20220201-00006 号 致：天域生物科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（下称"本所"）接受天域生物科技股份有限公司 （下称"公司"或"天域生物"）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划 （下称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等相关法 律、法 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-033 天域生物科技股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2025 年 04 月 15 日分别召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议，审 议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销激励 对象已获授但尚未行权的 355.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-032 天域生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》，同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体 ...

天域生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 nate a ship rafe a and on the production of the -------- 天域生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 04502 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天域生物科技股份有限公司(以 下简称"天域生物公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月15日出具了"众会字(2025) 第 04500 号"《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...