天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司章程 章 程 2024年07月24日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-079 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,956,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0378 | 司法》及《公司章程》的规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-078 天域生态环境股份有限公司 关于2024年度"提质增效强回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为深入学习贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》（国发〔2020〕14 号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司"提 质增效强回报"专项行动的倡议书》，深度践行"投资者为本"的理念，特制定 2024 年度"提质增效强回报"行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议 审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量 发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是 中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举 措如下： 一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率 公司主营业务围绕生猪养 ...

二零二四年七月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 有关人员的居民身 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-077 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 01 月 15 日、01 月 31 日召开公司第四届董事会第二十一次会议和 2024 年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议 案》，同意公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期 内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请 1 被担保人名称：枝江市腾鑫牲猪养殖专业合作社（公司控股子公司的优 质养殖农户，以下简称"腾鑫合作社"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨 担保公司"） 是 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-076 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 1 被担保人名称：湖北天豚食品科技有限公司（以下简称"湖北天豚"）、 武汉天域农牧有限公司（以下简称"武汉天域"）、武汉天乾农牧有限 公司（以下简称"武汉天乾"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称 "宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 1,500.00 万元，本次担保前公司对湖北天豚的担保余额为人民币 0 万 元、对武汉天域的担保余额为人民币 4.56 万元、对武汉天乾的担保余额 为人民币 76.97 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,389. ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-075 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 17 日收到 公司控股股东史东伟先生的书面函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押的登记手续；同日，收到公司控股股东之一致行动人罗卫国先生的通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 罗卫国 | 史东伟 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 持股数量（股） | 48,501,829 | 43,088,800 | 91,590,629 | | 持股 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-074 天域生态环境股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 重要内容提示： 公司因山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"被告"）就 订金退回事宜起诉公司参股公司青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之 源"）、刘炳生及公司一案，另案起诉丰元股份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2023-101）。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于近日收 到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 号]之《民事裁定 书》，现将相关情况公告如下： 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 1 案件所处的诉讼阶段：裁定撤诉 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：为公司持有的聚之源 12.25％的股权及本案诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：被告丰元股份已协助公司办理完 成聚之源 2827 万元/ ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年七月二十四日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或 调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼 要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 2 | | --- | - ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-073 天域生态环境股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 一、本期业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）业绩预告期间 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 500 万元到 750 万元。 公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为-500 万元到-250 万元。 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,945.22 万元。 （二）每股收益：-0.3759 元。 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 500 万元到 750 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为 盈。 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为-500 万元到-250 ...