证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 博迈科海洋工程股份有限公司章程（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日政制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-011 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（独立董事侯浩杰先生、 汪莉女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陆建忠先生代为出席并签 署相关文件）。 （五）会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》，本议案已经董事会 审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司聘任的 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2024-019 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈 科"）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体 业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务 的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月29日公司召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》， 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-010 博迈科海洋工程股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (一)会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） (三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四)至 04 月 03 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-009 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 2 月，博迈科海洋工程股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式回购股份 2,862,400 股，占公司总 股本的比例为 1.0160%，购买的最高价为 11.06 元/股、最低价为 8.80 元/股， 已支付的总金额为 28,350,326.06 元（不含印花税、佣金等交易费用，下同）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,009,700 股，占公司总股本的比例达到 1.0683%，购买的最高价为 11.45 元/ 股，最低价为 8.80 元/股，已支付的总金额为 30,010,895.06 元。 一、 回购股份的基本情况。 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以人民币4,000 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-008 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 6 日，博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,009,700 股，占公司总股本的比例达到 1.0683%，购买的最高价为 11.45 元/ 股，最低价为 8.80 元/股，已支付的总金额为 30,010,895.06 元（不含印花税、 佣金等交易费用，下同）。 一、 回购股份的基本情况。 特此公告。 二、 首次回购股份情况及截至上月末的回购进展情况。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 1 管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，回 购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以 公告，现将回购股份的进展情况公告如下： 截至2 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-007 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 1 月 31 日，博迈科海洋工程股份有 限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 147,300 股， 占公司总股本的比例为 0.0523%，购买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 11.14 元/股，已支付的总金额为 1,660,569.00 元（不含印花税、佣金等交易费用，下 同）。 本次回购截至上月末的回购进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，公司通 过集中竞价交易方式回购股份 147,300 股，占公司总股本的比例为 0.0523%，购 买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 11.14 元/股，已支付的总金额为 1,660,569.00 元。 一、 回购股份的基本情况。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）公司于2024 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-006 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购数量或资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同），不超 过人民币 8,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 11.70 元/股，该价格不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）自有资 金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-005 博迈科海洋工程股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》和相 关法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 25 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情 况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 ...