第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-003 博迈科海洋工程股份有限公司 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 董事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，是基于对公司 未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善公司长效激励机制，充分调 动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争力，维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 22 日以 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-002 博迈科海洋工程股份有限公司关于收到 实际控制人、董事长 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司实 际控制人、董事长彭文成先生《关于提议博迈科海洋工程股份有限公司回购公司 股份的函》，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现将主要内容公告如 下： 一、 提议人的基本情况及提议时间。 (一)提议人：公司实际控制人、董事长彭文成先生 (二)提议时间：2024 年 1 月 22 日 提议公司回购公司股份的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 提议回购股份的原因和目的。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善公司长效激 励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争 力，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、 持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-004 博迈科海洋工程股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。 回购数量或资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同），不超 过人民币 8,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 11.70 元/股，该价格不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称公司）自有资 金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监 高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司 将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方 ...

博迈科海洋工程股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，我们作为博迈科海洋工程 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判 断的立场，经认真审阅相关材料，就第四届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、 对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1. 公司本次回购股份符合《公司法》《回购规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表 决程序符合相关法律法规的规定。 2. 公司行业地位稳定，业务发展良好。公司以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善 公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝 聚力和竞争力，维护 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-039 博迈科海洋工程股份有限公司关于 控股股东一致行动人之间内部转让股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次股份转让前后，成泰工贸及其一致行动人持股情况 重要内容提示： 因资产规划需要，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人天津成泰国际工贸有限公司（以下简称"成泰工贸"）向实际 控制人彭文革先生为唯一基金份额持有人的山东望水泉私募投资基金有限公司 —望水泉锦上一号私募证券投资基金（以下简称"望水泉锦上一号"）合计转让 公司股票 2,044,000 股，占公司目前总股本的 0.73%。 本次股份转让系公司控股股东一致行动人之间的内部转让，不涉及向市 场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量 和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 计划概述 公司于 2023 年 6 月 2 日收到控股股东一致行动人成泰工贸的告知函，因资 产规划需要，成泰工贸拟将持有 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,412,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.7763 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 2 1 目录 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 17 | | 议案三：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 20 | | 议案六：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 21 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 各位股东： 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规 及自身实际情况对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》部分条款进行了修订完 善，具体修订情况如下： | 序 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是， | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥439,600,439.56, a decrease of 41.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥15,054,137.19, representing a decline of 206.10% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥534,598.10 for Q3 2023, with a year-to-date loss of -¥66,883,167.82, down 567.60%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.06, a decrease of 220.00% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,340,061,409.17, a decrease of 41.9% compared to ¥2,308,311,126.76 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥86,082,301.18, compared to a net profit of ¥64,874,776.48 in the same period of 2022[21]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥109,923,683.60, compared to a profit of ¥57,841,842.57 in 2022[20]. - The company reported a total comprehensive income of -¥85,724,060.13 for the first three quarters of 2023, compared to ¥66,167,489.39 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both -¥0.31, compared to ¥0.23 in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,753,083,501.82, down 7.74% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 4,753,083,501.82, a decrease from RMB 5,151,633,687.78 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 7.7%[16]. - The company's current assets totaled RMB 3,207,802,790.23, down from RMB 3,544,507,799.45, indicating a decrease of about 9.5%[18]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,952,948,647.24, slightly down from RMB 1,960,553,644.51, showing a decrease of approximately 0.4%[16]. - The accounts receivable increased significantly to RMB 270,581,078.49 from RMB 95,788,783.14, representing an increase of about 182.5%[16]. - The company's total liabilities decreased to RMB 1,552,034,688.88 from RMB 1,823,002,059.32, a reduction of approximately 14.8%[19]. - The retained earnings decreased to RMB 702,217,915.09 from RMB 830,558,356.27, reflecting a decline of about 15.4%[19]. - The company's short-term borrowings were reduced to RMB 480,000,000.00 from RMB 900,133,333.33, indicating a decrease of approximately 46.7%[18]. - The inventory decreased to RMB 199,206,691.89 from RMB 305,051,241.68, a decline of about 34.7%[18]. - The company reported a total equity of RMB 3,201,048,812.94, down from RMB 3,328,631,628.46, reflecting a decrease of approximately 3.8%[19]. - The company's contract assets decreased to RMB 369,797,607.61 from RMB 666,185,686.83, indicating a decline of about 44.7%[18]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥229,153,555.37, with a decrease in cash received from other operating activities noted[9]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥229,153,555.37, a significant improvement from a negative cash flow of ¥92,176,764.25 in 2022[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were ¥1,948,595,678.42, compared to ¥1,437,272,013.34 at the end of the same period in 2022[24]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥77,416,712.28, down 26.4% from ¥105,148,580.48 in 2022[20]. - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥45,146,846.07, a decrease of 62.5% compared to ¥120,326,125.53 in 2022[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,054[10]. - The largest shareholder, Tianjin Bomaike Investment Holding Co., Ltd., held 29.50% of the shares, totaling 83,096,300 shares[11]. Operational Challenges - The company reported a significant decrease in orders, which was the primary reason for the decline in revenue and profit[9].

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及相关法律法规,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3名不在上市公司担任高级管理人员 ...