三棵树23年报交流240420厂广发原文 2024年04月20日11:15 发言人100:00 Ready to start. Please remain on the line. 发言人100:13 感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting is ready to start. Please remain on the line 发言人100:37 感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting is ready to start. Please remain on the line 发言人101:00 子搬运 感谢大家参加本次会议。会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation.The meeting is ready to start. Please remain on the line 号：股市调研 发言人101:24 感谢大家参加本次会议，会议即将开始，请稍后。 发言人301:30 Thanks for ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 1 / 7 第一章 总则 第一条 为适应三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升 ESG（环境、社会、治理） 管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员 会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略 的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，负责公司环境、社会和公 司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责 任承担以及公司治理工作的有效实施，向 ...

Grant Thornton 致同 三棵树涂料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 。 致同会 rant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012227号 三棵树涂料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三棵树涂料股份有限公司(以下简称三棵树公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是三棵树公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 4 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三棵树公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-028 三棵树涂料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、供应链运营提升方面 根据公司战略及事业部销售需求，完善品类产能规划及落地，同时持续优化 供应网络，完善"智能工厂+卫星工厂+联营厂"合理布局，联动所有工厂大力推进 一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，打造运营机制好、 反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。以 SAP 升级为契机，推进 SRM、APS 等智能制造系统的升级，全流程打通计划、采购、物流、生产等环节， 实现减人、提质、增效。 3、品牌力提升方面 公司围绕"健康、自然、绿色"的品牌理念，坚持以用户为中心，持续加强品 牌管理和用户研究，推进品牌定位升级，强化多品类第一地位，进一步升级"健 康+"标准；坚守产品与服务品质，持续提升客户口碑力；通过继续深化与故宫宫 廷文化、中国奥委会、世界冠军、大国工程等顶级 IP 合作和传播，打造"国漆国 色"等品牌 IP；持续加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定的要求，公司需计提各项资产减值损失 511,372,259.24 元，其中 2023 年 第四季度计提各项资产减值损失 329,029,645.98 元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,065,894,745.90, representing a year-on-year increase of 0.62%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 47,083,306.71, marking a significant increase of 78.20% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share (EPS) increased by 80.00% to CNY 0.09, reflecting improved profitability[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 47,296,730.96, a significant increase from CNY 28,802,609.04 in Q1 2023, representing a growth of approximately 64.0%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was CNY 47,091,403.07, compared to CNY 26,423,300.35 in Q1 2023, marking an increase of about 78.2%[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 47,304,827.32, compared to CNY 28,804,633.45 in Q1 2023, reflecting an increase of about 64.0%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -263,908,253.01, with no applicable year-on-year comparison[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -263,908,253.01, an improvement from CNY -462,781,582.74 in Q1 2023[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,489,840,348.95 in Q1 2024, compared to CNY 3,004,682,662.41 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 16.1%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 3,753,748,601.96 in Q1 2024, compared to CNY 3,467,464,245.15 in Q1 2023, representing an increase of about 8.3%[23] - The net cash flow from investing activities was CNY -241,024,732.39 in Q1 2024, slightly improved from CNY -272,932,713.19 in Q1 2023[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,596,439,302.50 in Q1 2024, down from CNY 1,990,804,195.76 in Q1 2023, a decrease of approximately 19.8%[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.96% to CNY 13,436,241,661.45 compared to the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, total current assets amounted to approximately CNY 6.57 billion, a decrease from CNY 7.38 billion as of December 31, 2023, representing a decline of about 10.9%[15] - Total liabilities decreased from CNY 11,434,832,455.63 in Q1 2023 to CNY 10,685,578,850.55 in Q1 2024, reflecting a reduction of about 6.5%[18] - The company's total equity increased from CNY 2,703,357,983.58 in Q1 2023 to CNY 2,750,662,810.90 in Q1 2024, representing an increase of approximately 1.75%[18] Shareholder Information - The company reported a total of 22,770 common shareholders as of the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Hong Jie, holds 67.02% of the shares, with a total of 353,181,163 shares[11] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders compared to the previous period[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,195,053,409.59, compared to CNY 2,080,993,837.11 in Q1 2023, indicating an increase of about 5.5%[19] - Operating costs included CNY 1,479,511,476.37 in operating expenses, up from CNY 1,446,072,103.25 in the previous year, reflecting a rise of approximately 2.3%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 56,740,399.62, slightly higher than CNY 56,599,332.31 in Q1 2023, showing a marginal increase[19] Non-Recurring Gains and Losses - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was not applicable due to increased employee compensation and advertising expenses[9] - Government subsidies contributed CNY 147,158,766.91 to the profit, significantly impacting the net profit increase[6] - The company reported a total of CNY 124,320,160.14 in non-recurring gains, primarily from government subsidies and the reversal of bad debt provisions[7] Changes in Assets - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1.71 billion at the end of 2023 to CNY 1.39 billion, a reduction of approximately 19.3%[15] - Accounts receivable decreased from CNY 3.56 billion to CNY 3.17 billion, reflecting a decline of about 10.9%[15] - Inventory decreased from CNY 748.74 million to CNY 727.61 million, a decrease of approximately 2.8%[15] - Non-current assets include fixed assets valued at CNY 4.70 billion, an increase from CNY 4.61 billion, representing a growth of about 1.8%[15] Other Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[14]

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-029 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

第一条 为进一步加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使 用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司制定的《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其董事、监事、高级管理人员、公司 各职能部门、分公司、子公司主要负责人及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或个人。 三棵树涂料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-025 三棵树涂料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 为进一步规范和优化公司治理程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公 司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东 大会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事 宜。 根据上述情况，具体修订详见附件《公司章程修正案》。 特此公告。 附件： 公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

三棵树涂料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-026 三棵树涂料股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会 并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委 员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司将"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其工作细则。 战略与 ...