证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-013 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《公司董事会专门委员会工作 制度》等相关规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 计委员会与致同事务所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督 促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。 （二）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通 过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<公司 2022 年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》《关于< ...

本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发 展情况，准时出席各种股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 林英庭：男，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于山东农学院畜牧专业， 大学本科学历，三级教授职称，青岛农业大学退休教师。现为山东省饲料行业 协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会 饲料科技专业委员会副主任、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 9 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 286,784,227.66 23.32 归属于上市公司股东的净利润 12,722,943.82 20.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,616,327.97 -4.33 经营活动产生的现金流量净额 -13,507,477.33 -200.64 基本每股收益（元/股） 0.05 25 ...

2023年年度报告 公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-015 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行如下修订： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司应当实施积极 | 第一百五十八条 公司应当实施积极的 | | 的利润分配政策。 | 利润分配政策。 | | …… | …… | | （ ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪晓明-已离任） 本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立 董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和 董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，2010 年毕业于对外经济贸易大学商 学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职 业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副 科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部 及家电工艺装备研究所财务部 ...

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 致同专字（2024）第 371A009810 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称 "蔚蓝 生物公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是蔚蓝生物公司董事会的责任，我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蔚蓝生物公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王京） 本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立董事制 度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和董事 会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王京：男，1987 年出生，中国国籍，2009 年毕业于中国海洋大学财务管理 专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学 博士后，本人系会计专业人士、财务管理副教授。曾任潍坊泰玛工贸有限公司财 务负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董 事会独立董事，中国海洋大学副教授，青岛昶 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和 全球化驱动的工业生物平台公司。2023 年，公司研发投入 11,068.20 万元，占 营业收入的 9.23%，在行业中处于较高水平。2014 年至 2023 年 10 年期间，公司 累计研发投入 86,794.30 万元，占营业收入的 9.44%。公司持续分红回馈投资者， 2018 年至 2023 年期间，公司累计分红 18,877.93 万元，占归属于上市公司股东 净利润的 34.12%。公司持续提升价值客户的服务方案与效率，强化主业，并积 极拓展产业新赛道。在全球化方面，公司与国际企业进一步深化合作，并继续加 强"一带一路"产业布局。 2023 年，公司实现营业收入 119, ...