2023 年第三季度报告 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 513,169,313.20 | 3.83 | 1,417,007,265.5 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-062 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 下午 13:00-14:00 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日下午13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 1 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公 司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙 江大元泵业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。 鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，为 保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：总额不超过人民币 5,000 万元（含），在此有效期内 可以循环滚动使用； ●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品； ●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效； ●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及 第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过 相关议案后的 12 个月内使用部分 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人兰才有,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份 有限公司董事会提名为浙江大元泵业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江大元泵业股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会,现提名兰才有为 浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江大元泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，就大元泵业使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理的 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"说明书"）"第八节 本次募集资金运用"，本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | | | 拟投入募集 | 实际拟投入 | 项目备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 ...

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法 规和规范性文件要求，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司 章程》的相关规定。 浙江大元泵业股份有限公司独立董事 独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 任职资格和条件的相关规定。候选人不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者 禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、关于《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 2、公 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业 ...