| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季 度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编 制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下： 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

回购价格：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经发函确认，截止本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回 购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 ...

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：授权期间单日投资余额不超过 30,000 万元（含），在 此额度内资金可以滚动使用； ●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品； ●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购 买日期在本决议有效期内即可）； ●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及 第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 2022 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任张俊伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行 职责，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 张俊伟先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

张咸胜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 张咸胜先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 浙江大元泵业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公 司担任任何职务。 鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定， 张咸胜先生的 ...

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日收到公 司董事长韩元富先生《关于提议浙江大元泵业股份有限公司回购公司股份的函》， 韩元富先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务 情况，根据相关法律法规，公司董事长韩元富先生提议公司通过集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、回购资金的来源：公司自有资金 三、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 韩元富先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的 ...

股票代码：603757 股票简称：大元泵业 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 关于 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2023 年第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"大元泵业"，"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份 有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来 源于大元泵业提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 债 ...

| | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 166,718,986 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派引起的"大元转债" 转股价格调整公告 （一）公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《2023年半年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司2023 年半年度利润分配方案的具体情况详见公司于同日在上海交易所网站披露的《浙 江大元泵业股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-050）。 （二）根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款及有关规定，在"大元转债" 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情 况时，公司将对转股价格进行相应调整。 综上，"大元转债"的 ...