特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁 兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空 缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书 职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间 勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-069 海天水务集团股份公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-067 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级 1 管理人员的公告》。 特此公告。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董 事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮 件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司聘任高级 ...

2 截至目前，魏山钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任 职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 1 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-068 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级 管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-066 海天水务集团股份公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 刘黎先生提交的书面辞职申请，刘黎先生因个人原因辞去公司执行总 裁职务，辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，刘黎先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告日，刘黎先生未持有公司股份。刘黎先生所负责的工 作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 公司及董事会对刘黎先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责的工作 表示衷心的感谢! 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交 流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13:00-17:00 参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13: ...

海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 89,800,000 股，占其持股数量的 35.42%。 一、本次股份质押解除情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-064 近日，公司接到控股股东海天投资函告，获悉其所持有本公司的 部分股份解除质押，具体情况如下： 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 本次解除质押后，公司控 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-063 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司及子公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：平昌海天水务有限公司（以下简称"平昌海天"）、 成都天府新区海天水务有限公司（以下简称"天府新区海天"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）、天府新区海天、新津海天水务有 限公司（以下简称"新津海天"）为全资子公司平昌海天向银行融资 13,800 万元提供连带责任担保；公司、新津海天为全资子公司天府 新区海天向银行融资 2,200 万元提供连带责任担保。截至本公告披露 日，公司、天府新区海天、新津海天已实际为平昌海天提供的担保余 额为 0 万元；公司为天府新区海天提供的担保余额为 1,000 万元，新 津海天为天府新区海天提供的担保余额为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保； 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况； 特别风险 ...

公司代码：603759 公司简称：海天股份 2024 年半年度报告 海天水务集团股份公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-061 海天水务集团股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） 后，实际 ...

海天水务集团股份公司 关于新增募集资金专户并签订监管协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核 准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准 向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币 874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金 已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。 二、本次新增募集资金专户并签订监管协议情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订 监管协议的议案》。为进 ...