Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, where several key resolutions were passed, including the election of the seventh board of directors and the establishment of a compensation management system for directors and senior management [2][3][28]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on February 11, 2026, at the company's conference room, with both in-person and online voting methods utilized [2]. - The meeting was presided over by Chairman Liang Xiaorui, and all procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [2][4]. Group 2: Resolutions Passed - The meeting approved the proposal to establish a compensation management system for directors and senior management [3]. - The board of directors was re-elected, including three non-independent directors and three independent directors, with the term lasting three years [28]. - The meeting also confirmed the election of Lin Changchun as the employee director of the seventh board of directors [7]. Group 3: Board Composition and Appointments - Liang Xiaorui was elected as the representative director and chairman of the board, with a term starting from the date of the meeting [12][28]. - The board's specialized committees were established, including the audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, with independent directors holding a majority [14][29]. - Key appointments included Liu Qinglin as the general manager, Wu Minli as the financial director, and Lin Changchun as the board secretary, all with terms aligned with the seventh board of directors [30][31]. Group 4: Changes in Board and Management - The previous independent directors and some senior management members did not continue after the board's re-election, with specific details on their shareholdings provided [32]. - The company expressed gratitude for the contributions of departing directors and senior management during their tenure [33].

Group 1 - The company Zhongma Transmission announced the election of Lin Changchun as the employee director of the seventh board of directors during the employee representative meeting held on February 11, 2026 [2]

浙江中马传动股份有限公司 （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬与公司经营规模和业绩水平相匹配，同时与所在行业、 地区市场整体薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履职责任大小、个人业 绩贡献相匹配； 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，公司董事会负责审议 批准公司高级管理人员的薪酬方案。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董 事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-007 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 2 月 11 日召开职工代 表大会，选举第七届董事会职工董事。经民主表决，会议选举林常春先生（简历 见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会保持一致。 林常春先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工董事任职资格的要求， 其担任职工董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 浙江中马传动股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 2 月 12 日 附件： 林常春先生简历 男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法 律职业资格、高级经济师。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公 室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-006 浙江中马传动股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 1、公司在任董事7人，列席7人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,103,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3786 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投 票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师 事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。 (一) 股东会召开的时 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-008 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日下午 3 点 30 分以现场方式在公司会议室召开，经全体董事一 致同意，以口头方式向全体董事发出会议通知，会议相关资料当日通过现场方式 送达全体新任董事。全体董事共同推举梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议 案》 公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务 的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 浙江中马传动股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 ...

Group 1 - The company announced the expiration of the sixth board of directors' term and plans to hold an employee representative meeting on February 11, 2026, to elect the seventh board of directors' employee director [1] - Lin Changchun was elected as the employee director of the seventh board of directors through a democratic vote, with the term aligning with that of the seventh board [1]

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德沪（会）字[2026]0005 号 二〇二六年二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江中 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-009 浙江中马传动股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董 事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事 的议案》，选举产生了 3 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起三年。 （3）职工董事：林常春先生 2、董事会专门委员会组成如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与可持续发展委员会 | 梁小瑞 | 刘青林、阮思群、林常春、钱立军 | | 2 | 审计委员 ...

Core Viewpoint - The company Zhongma Transmission (603767) has recently disclosed a profit warning for the year 2025, anticipating a net loss [1] Group 1: Company Performance - The company expects to report a net loss for the year 2025, with the official financial report and potential shareholder meeting or earnings call to follow, which will provide more detailed financial data and operational insights [1] - The reasons for the anticipated loss include impairment of accounts receivable and changes in the fair value of investments, which will require monitoring of future announcements for updates [2] Group 2: Industry Context - The automotive parts sector is influenced by policies and export factors, which may lead to volatility in individual stocks within the industry [2]