Core Viewpoint - Zhongma Transmission (603767.SH) reported a mixed financial performance for the third quarter, with revenue growth but a decline in year-to-date figures, indicating potential challenges ahead [1]. Financial Performance - The company's third-quarter revenue reached 240 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.23% [1]. - Net profit for the third quarter was 13.63 million yuan, showing a year-on-year growth of 25.76% [1]. - For the first three quarters, total revenue was 682 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 2.40% [1]. - Year-to-date net profit stood at 25.28 million yuan, which is a significant decrease of 49.56% compared to the previous year [1]. Business Overview - Zhongma Transmission specializes in the research, design, manufacturing, and sales of automotive transmissions, new energy vehicle reducers, and transmission gears [1]. - The company experienced heightened market attention during a specific trading period, achieving six trading limit-ups over seven days from July 30 to August 7, 2025 [1].

浙江中马传动股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法 律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-038 公司现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起免除职 务，在此之前，公司第六届监事会及各位监事仍应严格按照相关法律法规及《公 司章 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-039 浙江中马传动股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-036 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次 会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 1 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 监 事 会 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-035 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本 次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会 议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监 事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海 ...

Company Performance - Zhongma Transmission reported a revenue of approximately 682 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.4% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 25.28 million yuan, down 49.56% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.08 yuan, reflecting a decrease of 50% compared to the previous year [1] Market Context - As of the report, Zhongma Transmission has a market capitalization of 7.9 billion yuan [2] - The A-share market has recently surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's new "slow bull" trend [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 682 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 2.40% [1] - The net profit attributable to the parent company was 25.28 million yuan, showing a significant year-on-year decrease of 49.56% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 25.53 million yuan, down 48.05% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.08 yuan [1]

浙江中马传动股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人吴敏利及会计机构负责人（会计主管人员）孙东旭保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：603767 证券简称：中马传动 （一） 主要会计数据和财务指标 浙江中马传动股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 239,726,084.77 | ...

第一章 总则 第一条 为加强对浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规章指引的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 浙江中马传动股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 交易规范 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则中关于股份变动的限制 性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 ...

浙江中马传动股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...