一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整 ...

浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需 提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。 董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基 于日常经营活动需要对2025年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事 会审议。独 ...

经核查独立董事徐向阳、倪一帆、吴文芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2025年4月2日 浙江中马传动股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，浙江中马传 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐向阳、倪一 帆、吴文芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-010 浙江中马传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | 2 ...

关于浙江中马传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中马传动股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 录 我们接受委托,审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 中马传动管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 રેજર્ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.ag）"进 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2909 号 浙江中马传动股 ...

2024 社会责任报告 Social Responsibility Report 前言/PREFACE 报告时间 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度延伸。 报告内容 本报告将对外披露公司2024年度经济、社会、环境绩效指标及社会责任与可持续发展情况。 报告释义 "中马传动"或"公司"指浙江中马传动股份有限公司 联系方式 浙江中马传动股份有限公司 地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话：0576-86146517 报告范围 本公司详细信息请参考浙江中马传动股份有限公司年度报告。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息 披露指引>的通知》。 报告说明 本报告数据来源于本公司审计报告、年报或其他统计文件。本报告对未来所做规划或预测内容存在不确定性， 本报告未经独立机构审核，提请投资者注意风险。 报告获取 本报告于上海证券交易所(www.sse. com.cn) 刊载。 公 司 简 介 浙江中马传动股份有限公司位于温岭市 上马工业园区，厂区占地面积 2 4 万 ㎡ ， 主 要 从事汽车变速器 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中马传动年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中马传动年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中马传动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2908 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 ...

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-014 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 9 点 0 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...