浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中马传动年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中马传动年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中马传动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2908 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 ...

关于浙江中马传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中马传动股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 录 我们接受委托,审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 中马传动管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 રેજર્ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.ag）"进 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2909 号 浙江中马传动股 ...

2024 社会责任报告 Social Responsibility Report 前言/PREFACE 报告时间 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度延伸。 报告内容 本报告将对外披露公司2024年度经济、社会、环境绩效指标及社会责任与可持续发展情况。 报告释义 "中马传动"或"公司"指浙江中马传动股份有限公司 联系方式 浙江中马传动股份有限公司 地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话：0576-86146517 报告范围 本公司详细信息请参考浙江中马传动股份有限公司年度报告。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息 披露指引>的通知》。 报告说明 本报告数据来源于本公司审计报告、年报或其他统计文件。本报告对未来所做规划或预测内容存在不确定性， 本报告未经独立机构审核，提请投资者注意风险。 报告获取 本报告于上海证券交易所(www.sse. com.cn) 刊载。 公 司 简 介 浙江中马传动股份有限公司位于温岭市 上马工业园区，厂区占地面积 2 4 万 ㎡ ， 主 要 从事汽车变速器 ...

经核查独立董事徐向阳、倪一帆、吴文芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2025年4月2日 浙江中马传动股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，浙江中马传 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐向阳、倪一 帆、吴文芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-013 浙江中马传动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司 当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监 事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 ...

浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需 提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。 董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基 于日常经营活动需要对2025年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事 会审议。独 ...

公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...