为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司 2025 年度计划向有关银行 申请不超过 2 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-019 浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，本次申请综合授信在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 本次授信事项授权有效期自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日 起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-017 浙江中马传动股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,093,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0008 号 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十三日 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、议题、议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2024 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-008 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 元（含税）。本年度现金分红总额 61,726,300.00 元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的 185.66%，占期末母公司报表中未分配利润的 21.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监 事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对 股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法 运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2906 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人吴文芳，1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位, 律师。曾任天津师范大学法学教师，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董 事，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事。现任上海财 经大学法学教师、教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）独立董 事、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事，上海华鑫股份有限公 司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...