Core Points - The company announced a governance structure adjustment, leading to the resignation of Mr. Liang Xiaorui from various positions including non-independent director and chairman [2] - On November 17, 2025, the company held a staff representative meeting where Mr. Liang was unanimously elected as the employee representative director for the sixth board [2] - The company’s board of directors subsequently elected Mr. Liang as the executive director and legal representative, with his term lasting until the end of the sixth board's term [2] - The board also re-elected Mr. Liang to various committees including the audit committee, remuneration and assessment committee, and the strategic and sustainable development committee [2]

Core Viewpoint - Zhongma Transmission (603767.SH) announced a governance structure adjustment, leading to the resignation of Mr. Liang Xiaorui from various positions, followed by his re-election to key roles within the company [1] Group 1 - Mr. Liang Xiaorui submitted a written resignation report to the board, applying to resign from his positions as non-independent director, chairman, and member of several committees [1] - The employee representative assembly unanimously agreed to elect Mr. Liang Xiaorui as the employee representative director of the sixth board of directors [1] - The 17th meeting of the sixth board of directors elected Mr. Liang Xiaorui to represent the company in executing company affairs and appointed him as the legal representative of the company [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因治理结构调整，梁小瑞 先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、董事长、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务。公司职工代表 大会一致同意选举梁小瑞先生为公司第六届董事会职工代表董事。公司第六届董 事会第十七次会议选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、战略与可持续发展委员会委员及召集人。 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-041 浙江中马传动股份有限公司 关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及 董事会专门委员会委员的公告 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常生产经营产生不利影响。梁小瑞先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，截止本公告披露日，梁小瑞先生直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-042 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 17 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本 次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。董事会 推举董事梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议 案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》 因公司治理结构调整，梁小瑞先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公 司非独立董事 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Zhongma Transmission (SH 603767) held its 17th meeting of the 6th board of directors on November 17, 2025, to discuss the election of committee members and conveners [1] - For the year 2024, Zhongma Transmission's revenue composition is as follows: automotive parts account for 86.88%, motorcycle parts for 11.18%, other businesses for 1.53%, and agricultural machinery parts for 0.41% [1] - As of the report date, Zhongma Transmission has a market capitalization of 7.4 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company announced a governance structure adjustment with the resignation of Liang Xiaorui from the position of chairman and other roles, effective February 6, 2023, which does not impact the company's operations and has been properly transitioned [1] Group 1 - Liang Xiaorui's resignation was originally scheduled until February 6, 2026, and he held 300,000 shares, representing 0.10% of the total share capital at the time of the announcement [1] - On November 17, 2025, the company's employee representative assembly elected Liang Xiaorui as a representative director for the sixth board of directors [1] - On the same day, the seventeenth meeting of the sixth board of directors elected him as the executive director, legal representative, and chairman, with terms lasting until the end of the sixth board's tenure [1]

Core Viewpoint - The company, Zhongma Transmission (603767.SH), announced a governance structure adjustment involving the resignation and subsequent reappointment of Mr. Liang Xiaorui in various roles within the board [1] Group 1: Governance Changes - Mr. Liang Xiaorui submitted a written resignation report to the board, applying to resign from his positions as non-independent director, chairman, member of the audit committee, member of the remuneration and assessment committee, member of the strategy committee, and convener [1] - The employee representative assembly unanimously agreed to elect Mr. Liang Xiaorui as the employee representative director of the sixth board of directors [1] - The 17th meeting of the sixth board of directors elected Mr. Liang Xiaorui to represent the company in executing company affairs and appointed him as the legal representative of the company [1]

浙江中马传动股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律法规的规定，制定本制度。 （三）关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、公司的控股子公司及控制的其他主体以外的 法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）对于必须发生之关联 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件 和《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》及《浙 江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...