浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十三日 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、议题、议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2024 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-008 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 元（含税）。本年度现金分红总额 61,726,300.00 元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的 185.66%，占期末母公司报表中未分配利润的 21.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监 事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对 股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法 运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2906 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人吴文芳，1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位, 律师。曾任天津师范大学法学教师，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董 事，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事。现任上海财 经大学法学教师、教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）独立董 事、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事，上海华鑫股份有限公 司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...

公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-013 浙江中马传动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司 当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监 事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 ...