证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-031 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-037 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发的通知》（财会（2022）31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了："关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 上海来伊份股份有限公司 监事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 一、本次会计政策变更概述 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及 因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）， 不适用《企业会计准则第 18 号 --- 所得税》第十一条(二)、第十三 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、 网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理 事；2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事；2022年11 月至今，担任公司独立董事。 ...

上海来伊份股份有限公司 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈百俭，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任 法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务 所等担任兼职律师工作；2021年4月起任上海至合律师事务所律师；2022年12月 起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立 ...

公司于 2023 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，后该议案于 2023 年 05 月 22 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 ...

上海来伊份股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 D: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查询。 7信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12026 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，国内经济总体逐步复苏向好，但依然受世界经济增速放缓的压力 影响，国内消费市场在持续恢复中，同时细分行业竞争逐渐加剧。报告期内，公 司紧扣"整合资源、共建共创、精益管理、做强平台"的发展主题，于逆境中谋 机遇，于变局中开新局；但受上海区域特定渠道团购业务收入减少的影响，以及 部分电商业务战略调优后业务规模下降的影响，导致公司营业收入及净利润同比 下降。面对复杂多变的经营环境，公司管理层在经营过程中积极应对市场变化， 主动革新，优化组织，调整渠道结构。 报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展 工作： （一）互融互通，共建全渠道优质生态 报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过来伊份 APP 及电 商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条 例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委 员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理 办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小 股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员 调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 洪剑峭，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、 博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作；2011年起任复旦大学 管理学院会计系系主任；2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独 立董事；2022年4月起任 ...