本次日常关联交易事项基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公 司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 中关于关联交易的相关规定。我们同意将该议案提交第五届董事会第六次会议审 议。 独立董事：林爱梅 沈鸿烈 2024 年 1 月 9 日 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，我们作为国晟世安科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、 高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，基于客观、独立 判断，我们发表事前认可意见如下： 1、关于控股子公司日常关联交易的事前认可意见 国晟世安科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0276 号 关于对国晟世安科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 国晟世安科技股份有限公司，A 股证券简称：国晟科技，A 股证 券代码：603778； 回全福，国晟世安科技股份有限公司时任董事长、总经理； 截至 2022 年 8 月 31 日，公司下属子公司江苏国晟世安新能源 有限公司（以下简称江苏国晟世安）实收资本为 2.00 亿元，但原持 股 100%的股东国晟能源股份有限公司（以下简称国晟能源）实际出 资额为 1.38亿元，差额 0.62 亿元于 2022 年 9 月、10 月陆续补齐。 此外，出资过程中，公司将股东出资款 165.80 万元错误列报至其他 应付款，实缴资本未及时入账，导致公司 2022 年合并资产负债表中 少数股东权益少记 165.80 万元，占归母净资产比例为 0.26%。 定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决策 产生影响，公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎 地核算并披露。此外，上市公司应当建立健全有效的治理结构，强 化内部和外部监督制衡，保证内部控制制度的完整性、合理性及有 效性。 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-001 国晟世安科技股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所下发的 《关于国晟世安科技股份有限公司收到证监局警示函事项的监管工作函》（上证 公函【2023】3466 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司就《监管工作函》 相关问题回复如下： 问题一：根据公告，公司选用竣工项目决算审计的平均审减率计算合同资 产预期信用损失，非客户信用风险的真实反映，导致近三年合同资产减值确认 不准确。请公司核实：近三年合同资产减值的相关会计估计及合同资产减值的 具体情况，包括但不限于项目余额、交易对手方及信用风险评估、更正前后减 值金额及测算过程、对财务报表的影响。 回复： 公司对于合同资产（包括重分类至其他非流动资产的合同资产余额，以下统 称合同资产）除单项计提减值外，其余按照历史损减率计量预期信用损失。历史 损减率系按过去五年竣工项目决算审计的平均审 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2023-129 国晟世安科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 2、成本支出列报不准确。公司核算成本费用时，未充分考虑入库单上所列 成本支出的合理性，未审慎判断成本支出的实质，未正确划分成本、费用性质的 支出，存在通过第三方虚构订单，多计成本提前确认收入的情况。导致2022年成 本、收入核算不准确。 3、公司治理及内部控制不健全。一是内部控制存在缺陷，公司在实际经营 过程中，未完全按照公司制度汇编相关规定予以执行。二是财务核算不规范。公 司某下属子公司对实缴资本未及时入账，导致少记实收资本。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号) 第三条、《上市公司治理准则（证监会公告[2018]29号）》第九十四条的规定。 公司时任董事长、总经理回全福，时任财务总监张永胜，对公司相关违规行为负 有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、第五 十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期 货市场诚信档案。你公司应该按照相关法律法规要求，提升公司治理 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年十二月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会之 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关事项出具法律意见如下: -2 - 法律意见书 致:国晟世安科技股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受国最世安科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年12月1日召开的 2023年第八次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2023-128 国晟世安科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,807,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.9700 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因公务未出席和主持本次股东 大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2023-127 1、 出租人：苏州金融租赁股份有限公司 2、 承租人：江苏国晟世安新能源有限公司 3、 租赁物：HJT 高效异质结太阳能电池生产线 4、 租赁模式：售后回租 5、 融资金额：12,000 万元 8、 债权人：苏州金融租赁股份有限公司 国晟世安科技股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 2 日召 开第四届董事会第四十次会议及 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为江苏国 晟世安新能源有限公司融资租赁 12,000 万元提供连带责任保证。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 3 日、2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（ ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-126 国晟世安科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"，原名北京 乾景园林股份有限公司）就与西宁多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称 "多巴新城公司"）的建设工程施工合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以 下简称"西宁市中级人民法院"）提起诉讼，西宁市中级人民法院一审判决被告 多巴新城公司向原告国晟科技支付工程结算款 109,880,756.50 元，具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2023-001）、 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2023-115）。 近日，公司收到西宁市中级人民法院通过电子方式送达的上诉状。上诉人多 1 案件所处的诉讼阶段：二 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-125 国晟世安科技股份有限公司 证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 国晟世安科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意 公司将证券简称由"乾景园林"变更为"国晟科技"，公司证券代码保持不变， 仍为"603778"。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2023-121）。 二、 公司证券简称变更的原因 随着公司控制权及实际控制人的变更，以及公司光伏板块和园林板块的融合， 公司的主营业务发生了重大变化，由园林行业发展为"园林+光伏"双主业。公司 现有名称已不能匹配目前的业务结构及未 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2023 年 12 月 国晟世安科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 审议《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》； 2、 审议《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 统一社会信用代码：91652824MACQBQJP93 | 2023 年第八次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议资料目录 3 | | 议案一 关于控股子公司向其全资子公司增资的议案 4 | | 议案二 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 7 | 议案一 关于控股子公司向其全资子公司增资的议案 各位股东及股东代表： 为满足业务发展需求，国晟世安科技股份有 ...