证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-081 北京乾景园林股份有限公司 2、第一中标候选人：北京乾景园林股份有限公司（牵头人）、北京金河水务 建设集团有限公司（成员）组成的联合体 3、投标报价：9,438.67 万元人民币 关于工程项目预中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称、金额和工期：海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程，中标总 价：9,438.67 万元人民币，工期 335 日历天。 该项目目前处于中标候选人公示阶段，公示期自 2023 年 8 月 21 日起至 2023 年 8 月 24 日止，公司能否获得《中标通知书》尚存在一定不确定性；该项 目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）与北京金河水务建设集团 有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）近期参与了海淀区南旱河滨水慢 行景观提升工程 的投标，根据 北 京 公 共 资源交易服务平台 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-080 北京乾景园林股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第 四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》的规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事 会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会已 于近期任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司控股股东有正在进行的 股份转让交易，将导致公司控制权变更，新一届董事会、监事会的候选人提名工 作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会 和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-079 北京乾景园林股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事会秘书李萍 女士主持，出席会议的员工持股计划持有人共 35 人，代表员工持股计划份额 19,238,560 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议决议内容如下： （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 同意设立员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，监 督员工持股计划的运行，代表持有人行使股东权利（不含表决权）。管理委员会 由 3 名委员组成，其中 1 名委员任管理委员会主任。管理委员会主任由管理委员 会全体委员的过半数选举产生。管理委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-078 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所 ...

北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 本次交易系公司基于业务实际经营情况及战略发展规划作出的决策，符合公 司的发展战略及全体股东利益。交易价格公允透明，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项的相关审议程序符合 有关法律法规、规范性文件及公司规定。因此我们同意本次出售全资子公司股权 暨关联交易事项。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 8 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第 四十七次会议审议的相关事项发表独立意见情况如下： 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 ...

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，符合 公司及子公司的发展战略规划，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及其 他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 8 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就 有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审 查后，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见 北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 ...

会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-076 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通讯 表决方式召开了第四届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会 董事 5 人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编 号：临 2023-077）。 独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。 关联董事回全福先生回避表 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-077 北京乾景园林股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好聚焦园林+光伏主营业务，合理使用公司资金和资源，公司拟将乾 景蓝海100%股权全部转让给公司实际控制人回全福、杨静合计持股99%的厦门 鑫诚晟合，股权转让价款118,415,850.27元人民币。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易需提交公司股东大会审议。 过去12个月公司实际控制人回全福、杨静与公司发生的关联交易金额为0 元。 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 2020年12月，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司北京乾景云海科技有限公司（以下简称"乾景云海"）以现金支付方式收购北 京河山鸿运物流有限公司（以下简称"鸿运物流"）51%的股权，交易金额为人 民币11,220.00万元。乾景云海本次收购主要着眼于鸿运物流持有的约13.82万平 方米的土地使用 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-074 北京乾景园林股份有限公司 股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）共同控股股东回全福先生 持有公司股份 71,082,480 股，占公司总股本的 11.06%。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-041）。回全福先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计 减持不超过 17,770,620 股，占其持有公司股份总数的 25%，占公司总股本的 2.76%。 减持计划的进展情况 截止本公告披露日，回全福先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,022,000 股，占公司总股本的 0.63%。 一、减持主体减持前基本情况 | | | （股） | 例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 股东名称 回全福 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,417,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 21.9284 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生出席和主持本次股东大会。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事 ...