山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 W WING 【文康律师事务所 WINCON LAW FIRM Tel:+86-532-8077-2035 Fax: +86-532-8578-6287 青岛市香港中路61号远洋大厦B座27层(266071) 27/F,Block B,COSCO Plaza,61A HongKong Middle Road,Qingdao, 266071 China 音岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: 山东文康律师事务所(以下简称 "本所") 接受青岛康普顿科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的委托. 指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）. 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-031 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,342,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9263 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 120,342,340 | 100.0000 | 0 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-029 出席本次业绩说明会的人员有：董事长朱磊先生、独立董事刘惠荣女士、 总经理杨奇峰先生、财务总监、董事会秘书王黎明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年一 季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 05 月 14 日 ( 星期二 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步了 解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 15 日 (星期三) ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强对照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明 本人谷小丰，已充分了解并同意由提名人青岛康普顿科技股 份有限公司董事会提名为青岛康普顿科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等）； （二）直接 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、 青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机 构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度 为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、 保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。 同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-018 青岛康普顿科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 ...

2023 年年度报告 公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 184 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人王黎明及会计机构负责人（会计主管人员）兰英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已 回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.6元（含税）， 预计应当派发现金股利15,150,891元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适 ...

重要内容提示： 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 二、理财方案主要内容 （一）投资金额 拟使用不超过 5 亿元人 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-019 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。 根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的 贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注 册资本 33,383.3 万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙 首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑 油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学 品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出 口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证 后方可经营） ...