证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-025 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 20 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十六次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》 （2025-026）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青 岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参 照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 — 1 — （1）董事长认为必要时； ...

青岛康普顿科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进 经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并 1 予以披露。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数，且至 少应有一名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第七条 公司建立内部审计制度 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定 总经理工作细则，以明确公司总经理的职责、总经理办公会议议事规则等内容。 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理四名，财务总监一名，由 董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 青岛康普顿科技股份有限公司 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的人员以及法律、法规及《公司章程》规定的其他情形的人员， 不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 第二章 总经理的工作职责 第六条 总经理工作职责是： (一) 按照《公司法》《公司章程》、公司基本管理制度及具体规章，负责开展公 司各项工作，对董事会负责，保障公司资产的保值增值， ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"本公司")对董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件及 《青岛康普顿科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他相关人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账 户下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保护投资者利益，实现公司价值最大 化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 5、增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 投资者关系管理工作的基本原则是： 1、合规性原则：投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等 相关法律、法规、规章及公司上市地证券交易所有关业务规则的规定。 2、真实性原则：投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地披露公 司所有应披露的重大信息，如实反映公司的实际经营和发展状况。 3、平等性原则：投资者关系管理工作应体现公平 ...

第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业会计准则第 36 号－－关联方披露》以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》制定本制度。 公司的关联交易应遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露规范"的原则， 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易管理的组织机构 青岛康普顿科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛康 普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （三） 公司及其子公司的负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行 动人； （五） 公司收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方； （六） 法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露义 务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生重大影响的信息以及上海证券交易所（以下简称"交易 所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及其相关信息披 露义务人在规定的时间、在证券交易所 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 1 第一条 为进一步完善青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《青岛康普顿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相 关法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义 务，审慎 ...