青岛康普顿科技股份有限公司 第五条 重大事项包括但不限于下列内容： (1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； (2) 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或 者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的百分之三十； 2 重大事项通报制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范文件的要求， 特制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第三章 重大事项的内容 1 第二条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公司 各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第三条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。 第四条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所（以下简称"交易所"）股票上市规则》等规定 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-045 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担 保管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 第一条 为加强青岛康普顿科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低 担保风险，保障公司资产安全，依 | 修订后 第一条 为加强青岛康普顿科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低 担保风险，保障公司资产安全，依 | | --- | --- | --- | | | 据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-050 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有"股东大会""大会"称 谓修订为"股东会"。 除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》其他内容不 变。 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投 票制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护中小股东的利益， | 第一条 为维护中小股东的利益， | | | | 完善公司法人治理结构，规范公司 | 完善公司法人治理结构，规范公司 | | | | 选举 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-044 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》 的公告 除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》其他内 容不变。 此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》事项尚须提交 股东大会审议。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董 事工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 独立董事及拟担任独立董 | ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-046 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外投 资管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 第十五条 …… （五） 交易标的（如股权）在最近 | 修订后 第十五条 …… （五）交易标的（如股权）在最近 | | --- | --- | --- | | | 最近一个会计年度经审计净利润的 | | | | 一个会计年度相关的净利润占公司 | 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 | | | 10%以上，且绝对金额 ...

第二章 总经理的工作职责 1 第一条 为促进青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，特制定总经理工作细则，以明确公司总经理的职责、总 经理办公会议议事规则等内容。 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理四名，财务总监一名，由 董事会聘任或者解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的人员以及法律、法规及《公司章程》规定的其 他情形的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 青岛康普顿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理对董事会负责。 第五章 报告制度 第六条 总经理工作职责是： (一) 按照《公司法》《公司章程》、公司基本管理制度及具体规章，负责 开展公司各项工作，对董事会负责， ...

青岛康普顿科技股份有限公司 累积投票制度 （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非 独立董事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份乘 以其该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候 选人。 2、选举非独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以其该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独 立董事候选人。 3、选举监事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东大会应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。 2 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向公司董事会、监事会 提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背 景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事或 者监事的情形等。 第九条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方 式提交股东会选举。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事 或监事人数。 第十条 董事或监事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书1名。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门,董事会秘书 负责分管证券事务部。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务负责人担任。因特 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 朱磊 | | | | 独立董事 谷小丰 | | | | 总经理 杨奇峰 | | | | 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 王黎明 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.公司氢能业务目前拓展布局情况如何？ 答:尊敬的投资者您好，公司在氢能产业链制氢、储氢和氢燃料电 | | | | 池领域均有布局。公司先后增资入股主营业务为制氢、储氢和燃料 | | | 介绍 | 电池催化剂研发、测试和生产的青岛创启新能催化科技有限公司， | | | ...