经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强对照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第八次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知 于 2024 年 4 月 22 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-015 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （一）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司对 2023 年度受聘会计师事务所履 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会 第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通 知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-028 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室. (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-019 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。 根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的 贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注 册资本 33,383.3 万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙 首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑 油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学 品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出 口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证 后方可经营） ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-026 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中 国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 12 月生效实施的《上市公司章程指 引》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | | 股份）的派发事项。 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2023 年度，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并按照《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 三、审计委员会 2023 年度履职情况 (一)监督及评估审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙建强、刘惠荣、柴恩旺，3 名成 员组成，主任委员由独立董事孙建强担任。 二、2023 年度审计委员会召开及履职情况 2023 年度,公司审计委员会共召开了 3 次会议,全体委员亲自出席了全部会 议,并对相关会议决议进行了签字确认。历次会议的主要内容如下: 1、2023 年 4 月 26 日,召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通 过《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《青岛康普顿科 技股份有限公司 20 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

一、利润分配方案的内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000091 号《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 47,789,898.89 元，提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未 分配利润 596,752,784.73 元（扣除 2023 年 6 月分配股利 13,802,781.92 元）， 可供股东分配利润为 630,739,901.70 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为 保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保 证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 256,449,650 股， 扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计应当派发现金股利 15,150,891 元（含 税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%,剩余未分配利 ...