2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 华友钴业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托， ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"、"华友钴业"）收到 控股股东华友控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）的通知，华友控股办理 了部分股份解质押和质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押情况 1、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 华友控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,504,313 股 | | 占其所持股份比例 | 4.42% | | 占公司总股本比例 | 0.67% | 1 截至本公告日，公司控股股东华友控股持有本公司股份 260,313,967 股，占公 司总股本的 15.22%； ...

会 议 资 料 二○二四年一月二十九日 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第一次临时股东大会 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于向下修正"华友转债"转股价格的议案 6 | | | 议案二：关于终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 | | | 的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 29 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股 ...

华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月9日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"） 召开第六届董事会第十四次会议，根据2021年第一次临时股东大会、2022年第二次 临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。 鉴于2021年限制性股票激励计划（以下简称"2021年激励计划"）首次授予部 1 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量：236,600 股 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格：28.72 元/股 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分回购数量：132,223 股 2021 ...

华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 鉴于2021年限制性股票激励计划（以下简称"2021年激励计划"）首次授予部分 激励对象中13人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11人因公司原因 提出与员工协商解除劳动关系而离职，1人合同到期因公司原因不再续约而离职，35 人因个人原因主动离职，1人因个人过错被公司解聘，6 ...

华友钴业关于董事会提议向下修正"华友转债"转股价格的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"华友转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公 司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张 可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。票面利率 为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第 六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。 二、可转债转股价格向下修正条 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表王光普先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王光普先生申请辞去证券 事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王光普先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 王光普先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 王光普先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 华友钴业关于证券事务代表辞职的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司董事会 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书开展工作。 2024 年 1 月 9 日 1 特此公告。 ...

| | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-005 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024年1月9日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年1月4日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并 主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构， ...

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草 案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，监事 会对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下： 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，应对下述述相关人员已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销： "鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）首次 授予部分激励对象中 13 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11 人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，1 人合同到期因公司原因不 再续约而离职，35 人因个人原因主动离职，1 人因个人过错被公司解聘，6 人因 退休而离职，公 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-011 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...