目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5959 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华友钴业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华友钴业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，华友钴业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了华友钴业公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事朱光 2024 年度述职报告（已离职） 2024 年 9 月本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员职务，并于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年 第四次临时股东大会补选李海龙为公司独立董事后正式卸任。在 2024 年度履职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的 规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事钱柏林 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 5 次，董事会 12 次，本人参与的董事会、 股东大会情况如下： 作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行 职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策 过程中，本人认真审阅公司提供的会议相关文件，认真审议公司提交的各项董事 会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以 专业 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事董秀良 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士， 工商管理博士后。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事李海龙 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见，切实 维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。本人于 2024 年 12 月起任公司独 立董事，现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李海龙，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经 大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学 研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任 北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董 事。2024 年 ...

浙江华友钴业股份有限公司 二零二五年四月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 45 | ...

2024 年年度报告 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 / 273 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的 回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利5.00元(含税)，不实施送股及资本公积金 转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分 派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2 / 12 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 17,841,985,369.46 | 14,962,649,257.31 | 19.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,252,109,041.28 | 522,415,394 ...

浙江华友钻业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 룹"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自 2024年１月 1日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准 则第 13 号 -- 或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的内容 根据财政部有关要求,公司自 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况,公司自 2024年12月6日起执行 《企业会计准则解释第18号》,采 ...

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的内容 根据财政部有关要求,公司自 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释 第 17 号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 浙江华友链业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月 1 日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准 则第 13 号 -- 或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之 目起施行,允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...