证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-060 志邦家居股份有限公司 四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居股份有限公司2023年半年度报告》及《志邦家 居股份有限公司2023年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年半年度报告》及《志邦 家居股份有 ...

志邦家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 则，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年股票期权激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-062 志邦家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，志邦家 居股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相 ...

志邦家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，审 计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责公司内外部审计工作及内 部控制的监督、评估，财务报告的审阅等工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有半数以上的独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会 计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工 作背景。 第五条 审计委员会会员 ...

二、计提资产减值准备的具体情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司 2023 年上半年财务报告合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评 估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期 计提资产减值准备 6,542.06 万元，其中资产减值损失 3,472.07 万元，信用减值 损失 3,069.99 万元。 1、信用减值损失 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-058 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征 将应收 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：志邦家居 证券代码：603801 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二三年八月 1 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）由志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居" 或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《志邦家居股 ...

志邦家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定公司董事及高 级管理人员的薪酬政策方案，向董事会提供董事及高级管理人员的薪酬建议方 案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中高层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 朱伟明 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 2 | 王坤 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 3 | 高强 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 4 | 李政 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 5 | 沈少龙 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 6 | 邱文清 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 7 | 闵来振 | 中高层管理人员或核心骨干 | | 8 | 沈宁 | 中高层管理人员或核心骨干 | | ...

志邦家居股份有限公司 独立董事关于四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格； 综上，我们认为本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形 成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次 激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对 象的条件。我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将该事项提交股东大会 审议。 二、关于公司 2023 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立 意见 志邦家居股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开了四届董事会第十八次会 议，作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表如下独立意 见： 《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中， 考核指标分公司层面业绩考 ...