| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，董事会同 意公司子公司湖北丰山通过在已开立的募集资金专户的相关银行开设募集资金 保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目款项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公 告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元， 共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 关于江苏丰山集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资 金补充流动资金，有利于提高募集 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于通过开立 募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同 意湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）通过在已开立的募集 资金专户的相关银行开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投 项目款项。现将具体情况公告如下： 三、关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集 资金投资项目款项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事 项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面 值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日 全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 江苏丰山集团股份有限公司董事会 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构 分别发表了专项意见，同意公司使用不超过 8,000 万元的首次公开发行股票部分 闲置募集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 27 日开始支付 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：丰山转债 3、债券代码：113649 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 50,000 万元。每张面值 100 元，按面值 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度公司提供担保额度预计的议案》。 江苏丰山集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全 诺"），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 子公司； ● 担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 650 万元。上 述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开 董事会及股东大会审议，截止本公告披露日，公司已实际为丰山全诺提供的 担保余额为 1,034.40 万元。 ●本次担保 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,100,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2023 年年度股东大会 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 ...