Core Viewpoint - Chengyi Pharmaceutical (603811) announced the appointment of Mr. Luo Feiyue as the new Deputy General Manager of the company [1] Company Summary - Chengyi Pharmaceutical has made a strategic decision to enhance its management team by hiring Mr. Luo Feiyue [1]

Core Insights - Chengyi Pharmaceutical (603811) reported its 2025 semi-annual results on August 26, showing a revenue of 417 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.11% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 112 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 47.03% [1] - The basic earnings per share stood at 0.35 yuan, reflecting the company's strong financial performance [1] Revenue Growth - The increase in revenue is primarily attributed to the sustained growth in sales of joint-related medications [1]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-046 二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | | | 营业收入 | 营业成本比 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年增 | 上年增减 | 比上年 | | | | | | 减（%） | （%） | 增减（%） | 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的 要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

罗飞跃先生的简历见附件。 特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附：罗飞跃先生简历 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-045 浙江诚意药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下： 为规范公司治理结构，促进公司健康持续发展，经董事会提名委员会及第五届董 事会第三次会议审议通过，公司同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，罗飞跃未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗飞跃未受过 中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》 《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 09 月 18 日 上午 10:00-11:00 三、 参加人员 总经理：赵春建 投资者可于 2025 年 09 月 11 日(星期四) 至 09 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 18 日 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥416,670,322.17, representing a 17.11% increase compared to ¥355,789,053.38 in the same period last year[22]. - The total profit for the period was ¥129,451,553.57, up 48.20% from ¥87,349,070.29 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥112,423,618.95, reflecting a 47.03% increase from ¥76,465,500.27 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 113.74%, amounting to ¥141,264,478.54 compared to ¥66,091,401.63 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share rose to ¥0.35, a 52.17% increase from ¥0.23 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets improved to 8.61%, an increase of 2.34 percentage points from 6.27% year-on-year[23]. Revenue Drivers - The sales growth was primarily driven by the continuous increase in joint-related drug sales[24]. - The reduction in losses from previously unprofitable subsidiaries also contributed to the increase in total profit and net profit attributable to shareholders[24]. - The company achieved a revenue of CNY 416.67 million, representing a year-on-year growth of 17.11%[33]. - The company achieved a significant increase in sales of joint-related drugs, which was the primary driver for the revenue growth[42]. Product Development and Market Strategy - The company’s main product, Glucosamine Hydrochloride Capsules, secured over 41% market share in nine provinces after winning the national procurement bid in August 2020[31]. - The company is actively communicating with provincial institutions for contract renewals as the national procurement for Glucosamine Hydrochloride Capsules is set to expire at the end of October 2023[31]. - The company’s sales strategy includes deepening market penetration and optimizing product structure, which has contributed to sustainable sales growth[33]. - The company’s new product, Torasemide Injection, successfully entered the national centralized procurement for the first time in March 2023[32]. - The company’s focus on marine biopharmaceuticals aligns with national policies and aims to capture growth in the aging population and health awareness[30]. Financial Position and Assets - The company's net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,283,952,027.53, a 1.89% increase from the previous year-end[22]. - Total assets decreased by 1.92% to ¥1,695,205,858.12 compared to ¥1,728,380,749.86 at the end of the previous year[22]. - The company has established a strong global sales network and enhanced its marketing team to adapt to market changes[34]. - The company has successfully obtained various production licenses for health food and other products, marking its entry into the "big health industry"[40]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 113.74%, reaching approximately ¥141.26 million compared to ¥66.09 million in the same period last year[42]. - The company reported a non-recurring loss of CNY 139.97 million from the disposal of non-current assets[26]. - The company recognized a government subsidy of CNY 1.86 million related to its normal business operations[26]. - The net cash flow from investing activities decreased due to a year-on-year reduction in fixed asset investments[43]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to repurchase shares using between RMB 50 million and RMB 100 million of its own funds, with a buyback period of 12 months[57]. - As of July 31, 2025, the company repurchased 9,618,796 shares, accounting for 2.94% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 76.40 million[57]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 79.42 million, which is 39.57% of the net profit attributable to shareholders for 2024[57]. - The company has undergone significant management changes, with multiple executives, including the chairman and general manager, resigning and being re-elected or appointed[60]. - The board of directors has been restructured, with new independent directors elected to enhance governance[60]. Risks and Compliance - The company faces risks related to industry policy changes, new product development, product quality, and environmental compliance[54][55]. - The company has three subsidiaries included in the environmental information disclosure list, indicating compliance with environmental regulations[64]. - The company has implemented a strict policy to avoid illegal occupation of funds and assets, ensuring fair and transparent transactions[66]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[109]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations of gradual recovery in profitability[110]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[109]. - Research and development expenditures are expected to increase to support innovation and product launches[109]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, in accordance with the relevant accounting standards and regulations[127]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding the continuity of operations for the next 12 months[128]. - The accounting policies include specific estimates for accounts receivable impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[129]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[137].

一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-044 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 ...

浙江诚意药业股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、部门（车间）印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签单的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴 使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公 章情形的各类协 ...

第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 浙江诚意药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一 ...