浙江诚意药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江诚意药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、 ...

浙江诚意药业股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风 险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导 致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外 担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担 保。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法规和本 企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略 ...

浙江诚意药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

董事津贴管理办法 浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为完善和规范公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公 司实行董事任职津贴制度。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、职责履行状况等因素，参照行业水平来确定。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，董事划分为: (一)内部董事，指公司董事长和在公司除担任董事外还担任其他职务的董事。 (二)独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 (三)外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第五条 公司董事领取报酬采取固定津贴的形式。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事（含董事长）除领本固定津贴外，还按其担 任的职务领取职务薪酬。 第七条 董事津贴自经股东会审议通过担任董事之月起计算，按月支付，由公司统一代扣 并代缴个人所得税。董事任届期间因辞职或离任， ...

浙江诚意药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、实际控制人及关联方有偿 或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东、实际控制人及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占用 公司的资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直 接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用。 第五条 除本章第七条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用 ...

浙江诚意药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好 地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江诚意药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书的工作。 第九条 在原任董事会秘书离职后三个月内公司应重新聘任董事会秘书。 第十条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。在指定代行董事会秘书职 责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备 ...

第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 浙江诚意药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密 ...

Core Viewpoint - Chengyi Pharmaceutical (603811.SH) reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating strong operational performance and effective management strategies [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 416.67 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.11% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 112.42 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 47.03% [1] Quality Management and Production - The company conducted a special audit of raw material suppliers to enhance on-site management and ensure product quality from the source [1] - Continuous GMP training and comprehensive implementation of quality risk management were emphasized, utilizing supplier audits, deviation change management, and process monitoring to strengthen GMP management [1] - Production operations were arranged according to market demands, ensuring safe, environmentally friendly, and high-quality completion of production tasks, with the company recognized as a green factory in Wenzhou for 2024 [1]

证券之星消息，8月21日化学制药板块较上一交易日上涨0.09%，*ST苏吴领涨。当日上证指数报收于 3771.1，上涨0.13%。深证成指报收于11919.76，下跌0.06%。化学制药板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600200 | *ST苏吴 | 0.96 | 5.49% | 43.67万 | | 4141.60万 | | 300705 | 九典制药 | 19.87 | 4.97% | 52.35万 | | 10.35 Z | | 300573 | 兴齐眼药 | 67.48 | 4.69% | 22.77万 | | 15.19 Z | | 688506 | 百利天恒 | 324.96 | 4.21% | 1.62万 | | 5.23亿 | | 002940 | 昂利康 | 51.36 | 3.86% | 15.16万 | | 7.69亿 | | 002020 | 京新药业 | 19.52 | 2.90% | 32.05万 | | 6.16 ...

Core Viewpoint - The marine economy sector experienced a decline of 0.98% on August 20, with Zhongke Haixun leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 1.04% and the Shenzhen Component Index increased by 0.89% [1][2]. Group 1: Market Performance - The marine economy sector's stocks showed mixed performance, with notable gainers including Youfu Co. (up 5.40% to 8.20), Gangyan High-tech (up 4.14% to 18.37), and Qianeng Hengxin (up 3.98% to 20.91) [1]. - Conversely, Zhongke Haixun saw a significant drop of 13.73% to 56.48, followed by Southern Road Machinery down 10.00% to 47.25 [2]. Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The marine economy sector recorded a net outflow of 1.904 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.797 billion yuan [2][3]. - The trading volume for Youfu Co. reached 881,200 shares with a transaction value of 718 million yuan, while Zhongke Haixun had a trading volume of 269,000 shares with a transaction value of 1.588 billion yuan [1][2]. Group 3: Individual Stock Capital Flow - Gangyan High-tech had a net inflow of 66.03 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 57.27 million yuan [3]. - Youfu Co. saw a net inflow of 62.68 million yuan from institutional investors, with retail investors also facing a net outflow of 63.38 million yuan [3].