证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-013 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份（二期）方案的议案》,拟使用不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日。公司于 2022 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份（二期）的回购报告书》（公告编号：2022-065）。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》：同意将公司股份回购实 施期限调整为自 2022 年 10 月 13 日至 2024 年 4 ...

2024 年 2 月 2 日 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会累积投票制说明 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案二：关于第五届独立董事津贴的议案 | | 16 | | 议案三：关于选举非独立董事的议案 | | 17 | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | | 21 | | 议案五：关于选举股东代表监事的议案 | | 23 | 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-012 顾家家居股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称"盈峰睿和投资"）持有顾 家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）241,838,695 股股票， 占本公司总股本的 29.42%。本次股票质押后，盈峰睿和投资累计质押股票 49,929,146 股，占其所持有公司股数的 20.65%，占公司总股本的 6.07%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 24 日收到盈峰睿和投资通知，盈峰睿和投资将其持有的 本公司部分股票进行了质押，具体事项如下： | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | ...

重要内容提示: 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有顾 家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）105,539,829 股股票， 占本公司总股本的 12.84%。本次部分股票补充质押后，顾家集团累计质押股票 105,133,063 股，占其所持有公司股数的 99.61%，占公司总股本的 12.79%。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-011 顾家家居股份有限公司 关于大股东非公开发行可交换公司债券 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、上述补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 截至本公告披露日， 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 146,716,595 股股票，占本公司总股本的 17.85%。本次部分股票补充质押后，累 计质押股票 146,301,763 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的 99.72%，占本公司总股本的 17.80%。 一、上市公司股票质押 公司于 2024 年 1 月 22 ...

重要内容提示: 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-010 顾家家居股份有限公司 关于大股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有顾 家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）105,539,829 股股票， 占本公司总股本的 12.84%。本次部分股票解除质押后，顾家集团累计质押股票 102,403,063 股，占其所持有公司股数的 97.03%，占公司总股本的 12.46%。 截至本公告披露日， 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 146,716,595 股股票，占本公司总股本的 17.85%。本次部分股票解除质押后，累 计质押股票 143,571,763 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的 97.86%，占本公司总股本的 17.47%。 一、上市公司部分股份解除质押 公司于 2024 年 1 月 19 日收到顾家集团通知，顾家集团将其持有的部分股份 提前解除质押，具体事项如下： ...

顾家家居股份有限公司独立董事提名人声明 提名人顾家集团有限公司，现提名徐起平先生为顾家家居股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任顾家家居股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与顾家家居 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-009 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

顾家家居股份有限公司独立董事候选人声明 本人徐起平，已充分了解并同意由提名人顾家集团有限公司 提名为顾家家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

顾家家居股份有限公司独立董事提名人声明 提名人宁波盈峰睿和投资管理有限公司，现提名郭鹏先生为 顾家家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任顾家家居 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与顾家家居 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离） ...

顾家家居股份有限公司独立董事候选人声明 本人谢诗蕾，已充分了解并同意由提名人宁波盈峰睿和投资 管理有限公司提名为顾家家居股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...