证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-029 华扬联众数字技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 公司主营业务是为客户提供互联网营销服务。公司目前生产经营正常，市场 环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 重要内容提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两 个交易日内（2025 年 2 月 13 日、2025 年 2 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日内（2025 年 2 ...

特此回复。 湖南湘江新区 我司收到你司发来的《关于华扬联众数字技术股份有限 公司股票交易异常波动有关事项的问询函》,作为华扬联众 数字技术股份有限公司(以下简称"上市公司")控股股东, 经认真自查及向实际控制人长沙市人民政府国有资产监督 管理委员会(以下简称"长沙市国资委")问询核实,现就有 关情况回复如下: 截至目前,我司及实际控制人长沙市国资委,不存在应 披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;不存在股票交易异常波动期间买卖上市 公司股票的行为。 关于华扬联众数字技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 华扬联众数字技术股份有限公司: ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-026 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 反担保暨关联交易概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了支持公司业务发展、提高融资效率，公司控股股东湘江 集团拟为公司向金融机构申请额度不超过人民币 10 亿元（含）的预计融资额度 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘江新区 发展集团有限公司（以下简称"湘江集团"）拟为公司向金融机构申请额度不 超过人民币10亿元（含）的预计融资额度提供担保，公司向担保方湘江集团 支付的年担保费率为1%，且公司拟向湘江集团就上述预计担保提供等额的连 带责任反担保。 截至本公告披露日，公司已实际为湘江集团提供的担保余额为人民币0元。 本次担保为反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 湘江集团为公司控股股东，本次公司接受湘江集团提 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-028 华扬联众数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司全资子公司海南华扬世联国际供应链管理有 限公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金授信贷款人民币 4,700 万元，授信贷款期限不超过 6 个月。该授信贷款由公司、公司股东苏同先 生及其配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保，同时以公司持有的海南华扬世联 被担保人名称：华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司海南华扬世联国际供应链管理有限公司（以下简称"华扬世联"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司华扬世联 向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币4,700万元的 授信贷款额度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的华扬世联100%股权 质押给海南银行股份有限公司澄迈科技支行为上述融资提供质押担保。截至 本公告披露日 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-027 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 股东会召开日期：2025年2月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-025 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届监事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以书面文件的形式发出。 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 12 日 15 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由公司监事会主席李辉先生主持。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-026）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 二、监事会会议审议情况 1. 审议 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-024 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 12 日 15 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以书面文件形式发出。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张利刚、 杨家庆、彭红历回避表决。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-026）。 1 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪 酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东会有关 决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由不超过五名董事组成，其中独立董事至少过半 数。 第五条 提名 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-023 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完 成变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025 年 2 月 11 日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次 （临时）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团， 实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。现将公 司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会成员：张利刚先生、冯康洁女士、杨家庆先生、彭红历女 士、张子君女士 ...